Stanford Bank archivos - Página 2 de 29

octubre 3, 2021
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Por esto investigan en Estados Unidos a Morgan Stanley a los Landsmanas Dymensztejn

Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una…

abril 7, 2014
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¿Quién es Juan Carlos Escotet?

Comunicado de prensa oficial de BANESCO, refutando afirmaciones sobre un supuesto soborno de $50 millones pagado por Derwick Associates al presidente del Congreso de Venezuela, Diosdado Cabello, a través de BANESCO Panamá. Traducción del párrafo…

junio 12, 2013
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Is Kroll the newest members of Derwick Associates’ reputation management offensive?

Gustavo Gomez Lopez’s UK residency scrutinized by The Times Dear Kroll employees who have been poking around: I know you have a long and rotten history of working for some of Venezuela’s nastiest and most…

marzo 20, 2013
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Reputation management David Osio style

From left: David Osio, Andres Coles, and Congressman David Rivera. London – Yesterday, out of the blue, I got a call from someone I respect, and whose professional integrity I have no reason to doubt.…

marzo 14, 2013
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El presidente de ACU, Al Cárdenas, y FTI Consulting encuentran oro con los compinches de Hugo Chávez

Londres – La red de relaciones del presidente de la ACU, Al Cárdenas, con los compinches de Hugo Chávez se remonta a años y se extiende a la defensa de personas involucradas en fraude, robo…

marzo 14, 2013
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ACU Chairman Al Cardenas & FTI Consulting strike gold with Hugo Chavez’s Cronies

29-year old, billionaire (?), Pedro Trebbau-Lopez. London – ACU Chairman Al Cardenas’s web of relationships with Hugo Chavez’s cronies goes back for years and extends to defence of individuals involved in fraud, theft, and money…

enero 24, 2013
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Ordenan a algunas víctimas de Stanford International Bank devolver las «ganancias netas» recibidas

VenePirámides CNBC reportó que un juez federal en Dallas aprobó un controvertido plan para la recuperación de millones de dólares de algunos inversionistas de la estafa piramidal de R. Allen Stanford. Los inversionistas – unos…

septiembre 14, 2012
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Laura Pendergest-Holt, Directora de Inversiones de Stanford International Bank, condenada a 3 años de prisión

VenePirámides El New York Times reportó que una alta ejecutiva en el desaparecido imperio financiero del estafador R. Allen Stanford fue condenada a tres años de prisión el jueves por su papel en ayudar a…

julio 27, 2012
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Regulador de Stanford International Bank califica positivamente a Davos International Bank

VenePirámides Descifrado reportó que el regulador del finado Stanford International Bank, la Financial Services Regulatory Commision de Antigua (FSRC), luego de su «exámen» calificó positivamente a Davos International Bank, propiedad del conocido financista venezolano David…

julio 3, 2012
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SEC pierde demanda contra el SIPC para obligarla a compensar a víctimas de Stanford International Bank

VenePirámides El Wall Street Journal reportó que un Juez Federal desechó la demanda que la Securities and Exchange Commission (SEC) interpuso en contra del Securities Investor Protection Corporation (SIPC), con el objeto de obligarla a…

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