Rafael Ramírez archivos - Página 4 de 65

julio 12, 2024
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Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por la red que saqueó 2.000 millones de dólares de PDVSA – Cuentas Claras Digital

Foto Cortesía El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de un pago de 350.000 dólares en 2012 a Fidel Ramírez Carreño, hermano…

junio 9, 2024
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En el nombre del padre, del hijo ejecutivo de Pdvsa y del Banco Espirito Santo

Aún no se conoce en qué fecha empezará el juicio del llamado caso BES / Venezuela, por el que la justicia portuguesa se dispone a valorar los presuntos delitos que la alta gerencia del grupo…

mayo 19, 2024
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Dubái es un escondite para el hombre clave de los sobornos del Espirito Santo en Venezuela

Lisboa.- Hay oportunidades que pueden resultar irresistibles para quienes creen que el dinero da la felicidad y que su tren pasa solo una vez en la vida. Así le ocurrió al portugués João Alexandre Silva…

abril 14, 2024
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El talentoso míster López exprimió su nombre y terminó en la cárcel

A un amigo no se le niega un favor. Pero hay favores y amigos que te pueden llevar a la cárcel. Así pasó en la amistad declarada, acaso sincera, entre Samark José López Bello, hoy…

febrero 13, 2024
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La adicción al lujo de los jerarcas chavistas que quebraron Pdvsa

Sólo entre 2007 y 2012 se expoliaron US$2.000 millones a la estatal petrolera venezolana, a través de una red conformada por altos funcionarios del régimen chavista que ostentaban lujos de forma grosera. Redacción | Primer…

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami – Primer Informe

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

enero 23, 2024
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Exministro Rafael Ramírez y su cuñado en el ojo de investigación de Portugal con asistencia suiza sobre caso de coimas

Las autoridades suizas han recibido una petición de cooperación judicial de parte de Portugal, que investiga un caso de corrupción relacionado con el colapso del grupo financiero Banco Espírito Santo (GES) y el pago de…

enero 22, 2024
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Informe25
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas

Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…

enero 22, 2024
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Informe25
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa

Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…

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