Pedro Trebbau Lopez archivos - Página 4 de 10

abril 27, 2018
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Infodio
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ACTUALIZADO: Gazprombank – Derwick corrupción en Venezuela establece sanciones en Suiza, EE.UU.

Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero…

marzo 28, 2018
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Informe25
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Empresario Alejandro Betancourt intenta conquistar España

Alejandro Betancourt encarna a uno de esos empresarios que parecen haber revolucionado la forma de entender los negocios en el nuevo milenio. Sus iniciativas empresariales se alejan del dogma tradicional, sustituyéndolo por una nueva manera…

marzo 2, 2018
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ban, bz, Infodio
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Corrupción de Venezuela expuesta en la OEA

Ayer tuve la oportunidad de participar en calidad de experto en una conferencia sobre la corrupción en Venezuela en la OEA. No todos los días se ventilan estos temas en instituciones de ese tipo. Por mucho…

febrero 13, 2018
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ban, Infodio
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Justicia acusa a Villalobos, de León, Isturiz, Reiter, Rincón de cohecho y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló ayer algunos cargos relacionados con un esquema de lavado de dinero y soborno que involucra a algunos de los sospechosos habituales expuestos en este sitio web: «Cinco…

Javier Alvarado Pardi y Pedro Trebbau Lopez

enero 27, 2018
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ban, bz, Infodio
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La justicia de EE. UU. finalmente se involucra en el caso de Derwick Associates

En adelante, cualquier cosa que haga Francisco Convit, en cualquier parte del mundo, tendrá que ser valorada por el hecho de que Estados Unidos presentó cargos penales contra Convit. Delincuente. Cargos. Hago una excepción con…

noviembre 20, 2017
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Infodio
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Luis Motta Dominguez expone corrupción de Derwick Associates

A principios de este año me contactó una fuente chavista con un cuento interesante. Me imagino que la razón por la cual se inició el intercambio fue la investigación sobre la corrupción de Derwick Associates…

mayo 1, 2017
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Infodio
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Francisco Convit incriminates Derwick Associates

Last week Palomo Linares died in Spain. The bullfighter and paramour of Lilia Lopez (mother of Derwick Associates’ head Alejandro Betancourt) was instrumental in providing bona fides and opening doors, which led to considerable money…

diciembre 3, 2016
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ban, Las Verdades de Miguel
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Las verdades de Miguel

#02Dic Mi comentarios de la semana ¿Quiénes están detrás de la indetenible devaluación del bolívar? El Dolarazo. La incontenible pérdida del poder adquisitivo del bolívar, reflejado en un dólar cada vez más costoso tiene…

junio 19, 2015
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Infodio
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Pacific Rubiales wakes up to O’Hara / Derwick Associates money laundering scam

O’Hara Administration Co., S.A. («O’Hara») calls upon its fellow minority shareholders of Pacific Rubiales Energy Corp. («Pacific Rubiales») to VOTE AGAINST the special resolution (the «Arrangement Resolution») to approve an arrangement whereby ALFA S.A.B. de…

abril 16, 2015
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Infodio
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Open Letter to Judge J. Paul Oetken re Derwick Associates

Dear Judge Oetken, Thanks to my fellow blogger Steven Bodzin, I found out about the latest in the lawsuit brought against Derwick Associates that you are currently dealing with. I have read most of the…

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