Rata sucia…
Un tweet para la historia, considerando el autor. Francisco Convit está molesto por el pésame que le envie publicamente a la mama y a la hermana de Alejandro Betancourt. El torero español Palomo Linares, novio…
el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no…
El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela – ABC noticias
Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos…
¿El ex FSB Vladimir Anisimov es socio de Derwick en Venezuela?
Una fuente de PDVSA compartió recientemente información desconcertante sobre las operaciones de Petrozamora, una empresa conjunta entre la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Gazprombank Latin America Ventures B.V., una fachada de Ámsterdam controlada por…
Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero
Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…
Esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de PDVSA: Abraham Ortega se declara culpable, más por venir…
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció ayer que Abraham Ortega, ex ejecutivo financiero de PDVSA, se declaró culpable: «Ex director ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., se declara…
Rafael Ramírez involucrado en esquema de lavado de dinero de PDVSA por $1.200 millones
Además de la filtración de co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema que vio $ 1.2 mil millones en fondos de PDVSA malversados y lavados, este sitio puede agregar…
Las sanciones del Tesoro de EE. UU. son anteriores a la inversión de 50 millones de euros de Derwick en la española Hawkers
Además de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. a Gazprombank Latin America Ventures B.V., una empresa formada por Boris Ivanov de GPB Global Resources…
ACTUALIZADO: Gazprombank – Derwick corrupción en Venezuela establece sanciones en Suiza, EE.UU.
Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero…