Maibort Petit archivos - Página 25 de 29

agosto 2, 2019
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Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela

Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama…

agosto 2, 2019
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Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran «no culpables» ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit @maiborpetit Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley…

julio 31, 2019
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AN investiga por lavado de dinero a empresa que administra los puntos de venta de bancos oficiales

El Poder Legislativo venezolano solicito la colaboración de la Fiscalía y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para llevar a cabo las averiguaciones en razón de los obstáculos que desde el gobierno se…

julio 30, 2019
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ASERNE VENEZUELA: Video Hezbollah opera en Latinoamérica y EE.UU.

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Video Hezbollah opera en Latinoamérica y EE.UU. | MAIBORT PETIT posted by frentelibertario @ 8:30 a.m. Follow @aser_ne GENERACION DEL 28 Cap. Rafael Alvarado…

julio 30, 2019
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Corte de Apelaciones de EE. UU. abona el terreno para que Crystallex se apodere de CITGO

Por Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica Una Corte federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó un recurso apelación de Petróleos de Venezuela para anular una orden emitida por un tribunal de Delaware que…

julio 29, 2019
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Hezbollah es una amenaza real para los Estados Unidos

Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos es una prioridad contrarrestar la amenaza de Hezbollah, para lo cual se están haciendo varios esfuerzos. Por Maibort Petit @maibortpetit …

julio 25, 2019
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quiénes son «Los Chamos», los tres hijastros de Maduro sancionados por EEUU

Fuente: INFOBAE Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores están acusados de corrupción, lavado de dinero e, incluso, de tráfico de drogas. Su costoso estilo de vida y los crímenes sofocados por la justicia chavista Maduro…

julio 19, 2019
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Representante de los grupos terroristas en Venezuela

Desde hace bastante tiempo se ha podido apreciar la especie de connubio que tiene el régimen chavista con distintos grupos paramilitares y terroristas en el mundo. Sin embargo, uno de los lazos más fuertes que…

julio 3, 2019
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Tribunal de la Florida ordenó nuevas confiscaciones vinculadas al caso de corrupción de PDVSA

La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en…

julio 2, 2019
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El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez

En ese año no existía en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, un aparte que rezara lo que el artículo 30 de la Ley contra la Corrupción en el que se prohibe…

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