Alejandro Montenegro señalado por blanqueo mediante la empresa alimentos Van Der y el Banco Activo
INFORME DE AUDITORIA INTERNO SOBRE LEGITIMACION DE CAPITALES POR PARTE DE ALEJANDRO MONTENEGRO, EMITIDO EN JUNIO 2020 De: ARGIMIRO CALDERÓN — AUDITOR INTERNO. Para: Junta Directiva Banco Activo Asunto: ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CLIENTE ALIMENTOS…
