Credit Suisse archivos - El Faro del Morro

Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas

marzo 17, 2022
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Vienen más noticias sobre Roberto Rincón y Abraham Shiera relacionadas a PDVSA

Por más de una década, Credit Suisse ha tenido problemas con la ley en los Estados Unidos. En el 2014, el banco se declaró culpable en ayudar y asistir a personas o entidades que declaran…

febrero 24, 2022
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ban, bz, Infodio
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets

Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos…

diciembre 14, 2018
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ban, Informe25
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Los haberes de Alejandro Andrade en Suiza

Conocidos como los “boliburgueses”, poderosos hombres de negocios venezolanos habrían desviado poco más de 1 000 millones de dólares de las arcas públicas para financiarse un fastuoso tren de vida en Estados Unidos. Por ejemplo.…

diciembre 6, 2018
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Infodio
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Fuentes: Corte suiza falla a favor de PDVSA en caso penal contra Helsinge

Un tribunal penal de Ginebra falló a favor de PDVSA en el caso presentado contra Helsinge, según las fuentes. A principios de marzo de este año se inició una investigación penal, tras la denuncia presentada…

julio 26, 2018
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Informe25
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Alemán arrestado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa se preparaba para dirigir banco en Bahamas

Un alemán de 44 años, que se preparaba para unirse al banco privado de Ginebra Gonet & Cie en las Bahamas, fue arrestado en el aeropuerto de Miami el martes por la noche. Un billón…

octubre 24, 2013
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ban, Infodio
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Conozcan a Alex Saab, bolichico colombiano

Lo de la corrupción en Venezuela es algo de epopeya. Mientras la oligarquía rusa (léase los hampones que devinieron en multimillonarios y multibillonarios gracias a privatizaciones de empresas estatales que adquirieron por cuatro monedas o…

noviembre 24, 2011
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Infodio
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Actualización sobre BCV – Kellmar Ltd / Tony Caplin

El estado de la supuesta transferencia, por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), de un bono soberano, por un valor de 2.000 millones de dólares, a Kellmar Ltd y Tony Caplin, es el siguiente.…

mayo 9, 2009
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Noticias 24
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Analistas financieros evalúan las características de los posibles sucesores del presidente Chávez

09 / May / 2012 10:04 am | Según una publicación de El Nacional, la banca inversionista y analistas financieros extranjeros estarían revisando y evaluando las características de cada uno de los posibles sucesores del Presidente…

Category Tag: Credit Suisse