Lo de la corrupción en Venezuela es algo de epopeya. Mientras la oligarquía rusa (léase los hampones que devinieron en multimillonarios y multibillonarios gracias a privatizaciones de empresas estatales que adquirieron por cuatro monedas o a crédito) es conocida mundialmente, la boligarquía venezolana no lo es tanto, aun cuando los montos robados pueden competir tranquilamente en las grandes ligas mundiales de apropiación indebida de recursos públicos. Pero en ésta última investigación, he descubierto que la bonanza de nuestra corrupción se extiende a la hermana república de Colombia.
El joven que firma el convenio, en presencia del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, la Canciller de Colombia Maria Angeles Holguin, el Presidente de Venezuela Hugo Chavez, el Canciller de Venezuela Nicolas Maduro, y demas miembros de los gabinetes de ambos paises, es un tipo llamado Alex Saab (también conocido como Alex Nain Saab Morán, cédula de Colombia no.: 72180017). El narrador presenta a Saab como «representante legal» de Fondo Global de Construcción. La prensa reportó el evento así: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron este lunes un acuerdo comercial para el otorgamiento de preferencias arancelarias para la importación de productos de ambas naciones. El objetivo del acuerdo es «quitar las barreras arancelarias de aquellos productos donde podemos tener un impacto en el volumen de comercio con el objetivo de incrementarlo», dijo Santos al término de una reunión en Caracas con Chávez, precisando que este pacto «reemplaza el marco normativo de la CAN»… Corpivensa y el Fondo Global de Construcción S.A.S del país vecino acordaron la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno.”
El convenio suscrito entre Chávez y Santos, en el caso específico del acuerdo suscrito con Fondo Global de Construcción, tiene como objeto: “definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela cuyo fin será la instalación de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas. A través de dicha empresa de capital mixto se realizará la importación, exportación, ensamblaje, manufactura, procesamiento, almacenaje, venta, distribución y disposición de maquinarias e implementos para la construcción, ensamblados con componentes importados o nacionales.”
“definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela cuyo fin será la instalación de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas. A través de dicha empresa de capital mixto se realizará la importación, exportación, ensamblaje, manufactura, procesamiento, almacenaje, venta, distribución y disposición de maquinarias e implementos para la construcción, ensamblados con componentes importados o nacionales.”
Al parecer en Ecuador no se tiene una impresión tan favorable de Fondo Global de Construcción y de su representante. Recientemente, el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboba, afirmó que FOGLOCONS estaría inmersa en un escándalo de apropiación indebida de divisas: “Chiriboga explicó que uno de los casos en los que ya ha actuado la Fiscalía es el de Fondo Global de Construcción. Esta empresa, que exportaba material prefabricado de construcción, se constituyó en el 2012 y recibió $ 135’097.898 de Venezuela, aunque su exportación real habría sido de $ 3’190.100. El miércoles pasado, la Fiscalía pidió al juez Nelson de la Cadena tomar medidas y este ordenó la retención de $ 47 millones de una cuenta de dicha empresa. Chiriboga dijo que la información ha sido remitida a autoridades venezolanas a través de una delegación que viajó a ese país conformada por él y miembros del BCE, SRI y de la Unidad de Análisis Financiero.”
Otro reporte de prensa aparecido en El Telégrafo agrega: La Fiscalía General del Estado solicitó el bloqueo de una transferencia por 47 millones de dólares a través de giros bancarios que se pretendía realizar a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) entre Ecuador y Venezuela. Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación, informó que la Unidad de Lavado de Activos de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitó ayer la retención de fondos de una cuenta bancaria que el Banco Amazonas tiene en el Banco Central del Ecuador, relacionada con la compañía Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, constituida en 2012. Sobre esta empresa, Chiriboga señaló que la información proporcionada por los accionistas y gerente general de esta entidad al Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañias es errónea o falsa. Indicó que esta compañía no ha podido demostrar cuáles son sus actividades de producción, a pesar de que su objeto social es la construcción de casas prefabricadas. “Esta compañía registra giros a través del sistema Sucre con Venezuela por 135`097.898,87 dólares, en el cual se reporta como proveedores de exportaciones 200.000 dólares. Mientras que en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) registra operaciones de comercio exterior FOB por 3`190.100,80 dólares”.
Al parecer en Ecuador no se tiene una impresión tan favorable de Fondo Global de Construcción y de su representante. Recientemente, el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboba, afirmó que FOGLOCONS estaría inmersa en un escándalo de apropiación indebida de divisas: “Chiriboga explicó que uno de los casos en los que ya ha actuado la Fiscalía es el de Fondo Global de Construcción. Esta empresa, que exportaba material prefabricado de construcción, se constituyó en el 2012 y recibió $ 135’097.898 de Venezuela, aunque su exportación real habría sido de $ 3’190.100. El miércoles pasado, la Fiscalía pidió al juez Nelson de la Cadena tomar medidas y este ordenó la retención de $ 47 millones de una cuenta de dicha empresa. Chiriboga dijo que la información ha sido remitida a autoridades venezolanas a través de una delegación que viajó a ese país conformada por él y miembros del BCE, SRI y de la Unidad de Análisis Financiero.”
Otro reporte de prensa aparecido en El Telégrafo agrega: La Fiscalía General del Estado solicitó el bloqueo de una transferencia por 47 millones de dólares a través de giros bancarios que se pretendía realizar a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) entre Ecuador y Venezuela. Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación, informó que la Unidad de Lavado de Activos de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitó ayer la retención de fondos de una cuenta bancaria que el Banco Amazonas tiene en el Banco Central del Ecuador, relacionada con la compañía Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, constituida en 2012. Sobre esta empresa, Chiriboga señaló que la información proporcionada por los accionistas y gerente general de esta entidad al Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañias es errónea o falsa. Indicó que esta compañía no ha podido demostrar cuáles son sus actividades de producción, a pesar de que su objeto social es la construcción de casas prefabricadas. “Esta compañía registra giros a través del sistema Sucre con Venezuela por 135`097.898,87 dólares, en el cual se reporta como proveedores de exportaciones 200.000 dólares. Mientras que en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) registra operaciones de comercio exterior FOB por 3`190.100,80 dólares”.
Fuentes consultadas en Ecuador han revelado que Alex Saab, el empresario colombiano al frente de FOGLOCONS (cuyas paginas http://fondoglobaldeconstrucciones.org/category/fondo-global-de-construc…, y http://alexsaabempresario.com/alex-saab han sido suspendidas desde que el fiscal ecuatoriano hiciera las denuncias) habría contado con la ayuda del venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez en algunos negocios. Sánchez Yánez está relacionado con tres empresas en España (Madrid):
– Chapelin Inversiones SL (http://www.empresia.es/empresa/chapelin-inversiones/)
– Fondo Global Petróleo SL (http://www.empresia.es/empresa/fondo-global-petroleo/)
– Fondo Global Agrícola SL (http://www.empresia.es/empresa/fondo-global-agricola)
En todas ellas tiene como socios a:
– Guillermo Alfredo Montefusco (http://www.empresia.es/persona/montefusco-guillermo-alfredo/)
– Carlos Felipe Perez Castro (http://www.empresia.es/persona/perez-castro-carlos-felipe/)
– Victoria Belen Pipino (abogado española de la firma Axioma Abogados)
Fondo Global Agrícola y Fondo Global Petróleo tienen como unico socio / propietario a:
– Fondo Global Holding Limited (propiedad de Alvaro Enrique Pulido Vargas citado anteriormente)
Guillermo Alfredo Montefusco está a su vez asociado con Carlos Felipe Pérez Castro en otra empresa:
– FGDC Aviation Corp (http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/fgdc-aviation-corp/13465907…)
– M.L.U.B. Wealth Plus (en ésta NO ESTA ASOCIADO con Pérez Castro: http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/mlub-wealth-plus-corp/13465…)
Carlos Felipe Pérez Castro está relacionado también con:
– 9060206 LLC (http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/9060206-llc/25812806.aspx)
– Intersec Casa de Bolsa (http://www.cnv.gob.ve/rnv_nueva/fichaempresa.php?ente=115&tipo_empresa=2) ver también (http://www.intersec.com.ve/somos.html).
Según reportes financieros de la Comisión Nacional de Valores, Intersec tendría -en 2013- 158 millones de dolares en cuentas por cobrar (https://extranet.cnv.gob.ve/interno/aplicaciones/sival/formas/html/sc/fo…) que es un monto similar al reportado por el fiscal de Ecuador. En cualquier caso, para poder llevar a cabo la estafa con el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) es necesario contar con entidades financieras que tramiten solicitudes de divisas con CADIVI y el Banco Central de Venezuela.
Alvaro Enrique Pulido Vargas, a su vez aparece relacionado con dos empresas en Panamá:
– Drogueria Distribuidor de Productos Medicos (DIPROMEDI)
– Fondo Agroindustrial de Alimentos (FAGRINAL)
A pesar de las denuncias en Ecuador y Venezuela de apropiación indebida de millones de dolares a través del SUCRE (en las que FOGLOCONS estaría implicada) las fiscalías de ambos países no han anunciado aun resultados de posibles investigaciones.
El meteórico ascenso de Saab, de tener una empresa con dos empleados registrada cuatro días antes de estar firmando convenios en presencia de los presidentes de Venezuela y Colombia a recibir millones de dólares a través de contrataciones publicas, se debe según fuentes consultadas a las buenas relaciones que mantiene con la senadora Piedad Córdoba, quien tenía línea directa y fue financiada por el caudillo venezolano (a través de la subsidiaria de PEQUIVEN, Monómeros Colombo Venezolanos), y sigue teniendo buenos contactos con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Fuentes informan que Saab y Pulido dicen tener un banco en la isla de Dominica, llamado ASA Bank & Trust (también descrito como FGC Bank & Trust). No hay ningún banco o empresa registrada con esos nombre en el registro de Dominica. Sin embargo, hay una empresa llamada FGC Corporation, que podría estar detrás de ASA Bank & Trust, el cual usa como banco corresponsal al Credit Corp de Panama. Las cuentas de Saab, Fondo Global de Construcción, y sus subsidiarias en distintas denominaciones jurisdiccionales estarían regadas entre Compagnie Bancaire Helvethique, EFG Bank, Credit Suisse, BANIF de Portugal, y bancos en Venezuela, Colombia y Ecuador.
El Website asabank.com fue registrado por un tal Jorge Monto, y tiene como dirección de registro una oficina virtual en Miami. El email utilizado para el registro es [email protected]. Ese email pertenece al piloto venezolano David Peña Márquez.
Saab se desplaza en un jet privado, siglas N259FG, el cual realiza frecuentes viajes entre los aeropuertos de Bogotá y Barranquilla en Colombia, y Valencia y Maiquetia en Venezuela. La senadora Piedad Córdoba sería pasajera asidua en dichos vuelos. Pero aqui hay un par de preguntas por hacer, no al chavismo, sino al Presidente Juan Manuel Santos y a su gabinete:
– Quién le hizo el due diligence a Alex Saab, y a su Fondo Global de Construcción?
– Cómo se permitió que una empresa registrada cuatro días antes de la firma de esos convenios, y sin ningún record, en ningún lado, participase en tales acuerdos?