Casto Ocando archivos - El Faro del Morro

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami – Primer Informe

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

diciembre 27, 2023
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¿Qué hacía el FBI en EVTV Miami? Se conocen más detalles que confirman investigación federal sobre el destino de fondos recibidos por el gobierno interino de Juan Guaidó (Segunda Parte)

Desde poco antes de Navidad, diversos medios digitales y redes sociales se han hecho eco de un acontecimiento que informáramos oportunamente y que ha causado revuelo en la política venezolana. Se trata de una investigación…

octubre 29, 2023
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Alessandro Bazzoni, la historia detrás de una fortuna

Alessandro Bazzoni es el propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la alta sociedad, la realeza y magnates europeos.…

Aleczander Añez de Avior y Jesús Vergara Betancourt

septiembre 26, 2023
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Aleczander Añez, hijo de Roberto Añez (Avior), es el nuevo objetivo de la Europol

Las investigaciones dirigidas por Europol respecto al presunto fraude financiero en el que están implicados Roberto Añez y su socio Jesús Vergara Betancourt han dado un giro impactante en los últimos días. Jesús Vergara fue…

Jesús Vergara Betancourt, detenido en Madrid por la Europol

septiembre 21, 2023
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Jesús Vergara Betancourt, detenido en el aeropuerto de Barajas

El venezolano de origen colombiano, Jesús Alfredo Vergara Betancourt, ha sido detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas (España) por una investigación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) que pesaba sobre él.…

septiembre 15, 2023
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe

El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa…

agosto 10, 2023
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Los «secretos arqueológicos” de Walid Makled – Primer Informe

Encerrado por más de 13 años en una prisión de Caracas, el empresario acusado de narcotraficante Walid Makled dirige ahora una operación de excavación que ha logrado reunir una variedad de tesoros antiguos, incluyendo pergaminos,…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín…

agosto 8, 2023
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared

EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín…

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