Banco Nacional de Crédito (BNC) archivos - Página 6 de 8

diciembre 2, 2009
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Quién es quién en la Cleptocracia del Siglo XXI

VenePirámidesEl Secretario General de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, hizo un trabajo encomiable al tratar de desmenuzar la red de la corrupción de la Cleptocracia del Siglo XXI. Lamentablemente, el terreno ha sido tan fértil…

noviembre 30, 2009
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VenePirámides retira a los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro de su Clasificación de Riesgo Bancario

VenePirámidesEl Universal reportó que los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, propiedad del conocido «empresario» Ricardo Fernández Barrueco pasaron de ser intervenidos «a puertas cerradas» por el Ejecutivo Nacional. La situación precaria de estas instituciones,…

noviembre 23, 2009
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Declaran «sin lugar» recurso del Caracas International Banking Corp. en contra de la incautación de sus cuentas por la DEA

VenePirámidesComo consecuencia de las medidas de embargo impuestas por la DEA sobre las cuentas operativas y/o de Compensación del Caracas International Banking Corporation (CIBC), gerenciado por José María y Jorge Nogueroles, que dejaron a este…

noviembre 20, 2009
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El gobierno confirmó la intervención de 4 bancos y llama a los clientes a la “calma”

El gobierno anunció el viernes la “intervención a puertas abiertas” de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda (Banpro), luego de determinar que esas entidades incumplieron una serie de normativas. El ministro de Economía y Finanzas, Alí…

noviembre 20, 2009
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VenePirámides mantiene Clasificación de Riesgo Bancario a los Bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro tras su intervención

VenePirámidesReuters reportó que los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, propiedad del conocido «empresario» Ricardo Fernández Barrueco fueron intervenidos «a puertas abiertas» (hasta que las cierren) por el Ejecutivo Nacional. La situación precaria de estas…

noviembre 17, 2009
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Los Makled, clientes del Caracas International Banking Corp. y del Banco Nacional de Crédito ¿Negligencia o complicidad?

VenePirámidesLos bancos, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, tienen la obligacion de conocer a sus clientes y determinar, sin espacio para dudas, que el dinero que movilizan a traves de sus cuentas proviene…

noviembre 12, 2009
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Nogueroles dice que el Caracas International opera normalmente, pero…sus abogados dicen lo contrario

VenePirámides En entrevista concedida al Diario El Universal el 11 de Noviembre, el banquero Jorge Nogueroles señaló que «las cuentas operativas en JP Morgan y Standard Chartered (del Caracas International Banking Corp.) han sido descongeladas».…

noviembre 10, 2009
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La DEA congeló cuentas de varios venezolanos en un banco de Puerto Rico

10 / NOV / 2009 — 08:40 AM | El Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) congeló hasta nuevo aviso los fondos de unos 1.000 clientes en el Caracas International Banking,…

noviembre 10, 2009
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Caracas International Banking Corp. en «cesación de pagos» tras medidas de embargo de la Drug Enforcement Administration (DEA)

VenePirámides Las medidas de embargo impuestas por la DEA sobre las cuentas operativas y/o de Compensación del Caracas International Banking Corporation (CIBC), gerenciado por José María y Jorge Nogueroles, han dejado a este banco domiciliado…

noviembre 9, 2009
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¿Quién es quien en la banca venezolana?

09 / NOV / 2009 — 07:21 PM | Según Aristimuño Herrera & Asociados, la banca venezolana está atravesando por un proceso de reacomodo en el que tenemos actores entrantes y salientes. En este ir y…

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