Banco Nacional de Crédito (BNC) archivos - Página 6 de 7

noviembre 20, 2009
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El gobierno confirmó la intervención de 4 bancos y llama a los clientes a la “calma”

El gobierno anunció el viernes la “intervención a puertas abiertas” de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda (Banpro), luego de determinar que esas entidades incumplieron una serie de normativas. El ministro de Economía y Finanzas, Alí…

noviembre 20, 2009
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VenePirámides mantiene Clasificación de Riesgo Bancario a los Bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro tras su intervención

VenePirámidesReuters reportó que los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, propiedad del conocido «empresario» Ricardo Fernández Barrueco fueron intervenidos «a puertas abiertas» (hasta que las cierren) por el Ejecutivo Nacional. La situación precaria de estas…

noviembre 17, 2009
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Los Makled, clientes del Caracas International Banking Corp. y del Banco Nacional de Crédito ¿Negligencia o complicidad?

VenePirámidesLos bancos, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, tienen la obligacion de conocer a sus clientes y determinar, sin espacio para dudas, que el dinero que movilizan a traves de sus cuentas proviene…

noviembre 12, 2009
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Nogueroles dice que el Caracas International opera normalmente, pero…sus abogados dicen lo contrario

VenePirámides En entrevista concedida al Diario El Universal el 11 de Noviembre, el banquero Jorge Nogueroles señaló que «las cuentas operativas en JP Morgan y Standard Chartered (del Caracas International Banking Corp.) han sido descongeladas».…

noviembre 10, 2009
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La DEA congeló cuentas de varios venezolanos en un banco de Puerto Rico

10 / NOV / 2009 — 08:40 AM | El Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) congeló hasta nuevo aviso los fondos de unos 1.000 clientes en el Caracas International Banking,…

noviembre 10, 2009
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Caracas International Banking Corp. en «cesación de pagos» tras medidas de embargo de la Drug Enforcement Administration (DEA)

VenePirámides Las medidas de embargo impuestas por la DEA sobre las cuentas operativas y/o de Compensación del Caracas International Banking Corporation (CIBC), gerenciado por José María y Jorge Nogueroles, han dejado a este banco domiciliado…

noviembre 9, 2009
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¿Quién es quien en la banca venezolana?

09 / NOV / 2009 — 07:21 PM | Según Aristimuño Herrera & Asociados, la banca venezolana está atravesando por un proceso de reacomodo en el que tenemos actores entrantes y salientes. En este ir y…

noviembre 9, 2009
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Caso Rosemont salpica a un banco de José María Nogueroles

09 / NOV / 2009 — 10:38 AM | Secuelas del caso Rosemont se ventilan en cortes estadounidenses y arriesgan la liquidez del Caracas International Banking Corporation (Cibc) en Puerto Rico. La defensa sostiene que la confiscación…

noviembre 8, 2009
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Heptagon Sociedad de Corretaje demanda a Caracas International Banking Corp. por US$ 8.737.867,11

VenePirámidesHeptagon Sociedad de Corretaje de Valores C.A. y Heptagon Asset Management C.V. demandaron al Caracas International Banking Corporation (CIBC), basado en Puerto Rico, en una demanda que alega que Jorge Nogueroles, Presidente Ejecutivo de CIBC,…

septiembre 15, 2009
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Posible “down-grade” de las Clasificaciones de Riesgo Bancario VenePirámides como consecuencia de sanciones de la OFAC a bancos venezolanos

VenePirámides La oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, informó que su despacho ha determinado que la República Islámica de Irán está usando el sistema bancario de Venezuela para evadir las sanciones…

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