Banco Nacional de Crédito (BNC) archivos - Página 7 de 8

noviembre 10, 2009
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Caracas International Banking Corp. en «cesación de pagos» tras medidas de embargo de la Drug Enforcement Administration (DEA)

VenePirámides Las medidas de embargo impuestas por la DEA sobre las cuentas operativas y/o de Compensación del Caracas International Banking Corporation (CIBC), gerenciado por José María y Jorge Nogueroles, han dejado a este banco domiciliado…

noviembre 9, 2009
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¿Quién es quien en la banca venezolana?

09 / NOV / 2009 — 07:21 PM | Según Aristimuño Herrera & Asociados, la banca venezolana está atravesando por un proceso de reacomodo en el que tenemos actores entrantes y salientes. En este ir y…

noviembre 9, 2009
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ban, Noticias 24
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Caso Rosemont salpica a un banco de José María Nogueroles

09 / NOV / 2009 — 10:38 AM | Secuelas del caso Rosemont se ventilan en cortes estadounidenses y arriesgan la liquidez del Caracas International Banking Corporation (Cibc) en Puerto Rico. La defensa sostiene que la confiscación…

noviembre 8, 2009
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Heptagon Sociedad de Corretaje demanda a Caracas International Banking Corp. por US$ 8.737.867,11

VenePirámidesHeptagon Sociedad de Corretaje de Valores C.A. y Heptagon Asset Management C.V. demandaron al Caracas International Banking Corporation (CIBC), basado en Puerto Rico, en una demanda que alega que Jorge Nogueroles, Presidente Ejecutivo de CIBC,…

septiembre 15, 2009
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Posible “down-grade” de las Clasificaciones de Riesgo Bancario VenePirámides como consecuencia de sanciones de la OFAC a bancos venezolanos

VenePirámides La oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, informó que su despacho ha determinado que la República Islámica de Irán está usando el sistema bancario de Venezuela para evadir las sanciones…

julio 30, 2009
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el detalle de los USD 26 millones incautados en el Caracas International Banking Corporation

En documentos obtenidos por VenePirámides cuyo texto completo pueden ver al final de este artículo, los Fiscales de la Drug Enforcement Administration (DEA) comunican al Caracas International Banking Corporation (CIBC), parte del Grupo del Banco…

julio 21, 2009
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Relacionan a empresarios presos en Venezuela con lavado de dinero en EEUU

El Miami Herald reporta que después de varios meses de un tenso enigma, el gobierno federal de Estados Unidos ha empezado a ofrecer algunas pistas de una de las operaciones de confiscación de fondos por…

julio 7, 2009
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VenePirámides reduce Calificación de Riesgo Bancario al Banco de Venezuela (ahora rojo rojito)

Como consecuencia del cambio de accionistas de control y de gerencia, VenePirámides ha reducido la Clasificación de Riesgo Bancario del Banco de Venezuela de Banco Refugio a Banco NiNi (con outlook negativo).Luego de revisar minuciosamente…

junio 9, 2009
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BNC absorbió todas las agencias del Stanford Bank

El presidente del Banco Nacional de Crédito, José María Nogueroles, informó a Unión Radio que tras la inclusión de las catorce agencias del Stanford Bank Venezuela en la red de esta institución, se ha demostrado la capacidad de crecimiento…

mayo 8, 2009
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Vendido Stanford Bank Venezuela (y los depositantes de Stanford International Bank no verán ni un centavo)

Según reportó Bloomberg, Stanford Bank Venezuela fue vendido al Banco Nacional de Crédito por Bs. 240 millones (USD 37 millones al tipo de cambio paralelo) en la subasta realizada el día de hoy. Stanford Bank…

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