Banco Nacional de Crédito (BNC) archivos - Página 3 de 4

febrero 26, 2022
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela

El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio…

febrero 17, 2022
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Exasesor de Piedad Córdoba narró detalles de la estrecha vinculación entre la exsenadora y el empresario Alex Saab

Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, relató con detalle los negocios que ella habría tenido con el empresario barranquillero, hoy detenido en EE. UU. por lavado de activos. Su testimonio pone a la excongresista a…

noviembre 16, 2021
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Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán

La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva…

noviembre 1, 2021
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Mis sospechas sobre Karim Khan- por Carlos Ramírez López

En la foto, de izquierda a derecha el Fiscal Karim Khan, Eugenia Valenzuela (Oficial Jurídica) y Thomas Edward Lynch (Asesor Principal) en la reunión de ayer en Panamá. Como ha sido público y notorio he…

octubre 4, 2021
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Cómo Julio Herrera Velutini figura en fraudes financieros venezolanos

Julio Herrera Velutini es un banquero internacional educado en importantes instituciones de Suiza y en la Universidad Central de Venezuela, de la que se graduó. Con más años de experiencia bancaria, Herrera Velutini fue parte…

septiembre 19, 2021
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Ordenan congelación de bienes en España contra Nervis Villalobos, Luis Carlos de León, Javier Alvarado y otros exfuncionarios venezolanos por el caso Duro Felguera

Juzgado de 1ª Instancia 89 de Madrid P. O. 1008/2020 Demandante: Ayuntamiento de Madrid Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-duplicada.pdf MARIA JOSÉ CARNERO LÓPEZ, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel Gallardo Ortiz según designación del…

agosto 30, 2020
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The Digger
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El portafolio: los emblemáticos clientes de Amicorp, bajo la lupa

Por: Fiorella Perfetto De Alex Saab y sus redes de sociedades mucho se ha escrito. Desde los primeros reportes en 2013 hasta las últimas incursiones del operador favorito del régimen chavista como trader, entre otros,…

agosto 9, 2018
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Informe25
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Pedro Torres Ciliberto en USA como exiliado político después de quebrar bancos en Venezuela

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

noviembre 13, 2017
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El Mundo
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Sudeban se despliega para garantizar pago completo a pensionados

13-11-2017 12:03:00 p.m. | Klibis Marin Mejias .- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) realizó un recorrido este lunes por las agencias bancarias de la zona metropolitana de Caracas, para verificar el pago completo de las…

abril 10, 2017
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Informe25
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Investigación por corrupción de ejecutivo de Pdvsa suma cuatro detenciones y 21 allanamientos

Han transcurrido dos meses desde que el Tribunal de Control N°4 del estado Anzoátegui, a cargo de la doctora Luz Verónica Cañas, libró una orden de aprehensión en contra del presidente ejecutivo de la Faja…

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