Alex Saab archivos - Página 37 de 48

octubre 8, 2021
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Informe25
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Fiscalía de Estados Unidos pidió más tiempo para responder a apelación de Alex Saab

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una semana más para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Alex Saab, reclamado en extradición por una corte de Florida (EE.UU.), en donde enfrenta cargos de lavado…

octubre 8, 2021
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Informe25
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Los nuevos argumentos de Alex Saab para negarse a comparecer ante la justicia de Estados Unidos

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una semana más para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Alex Saab, reclamado en extradición por una corte de Florida (EE.UU.), en donde enfrenta cargos de lavado…

octubre 8, 2021
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Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano

José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura…

octubre 7, 2021
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Por esto Adriana Martínez Rodríguez pudiera ser una de las nuevas personas investigadas por la justicia de Estados Unidos vinculadas con Alex Saab

El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la minera venezolana MINERVEN podría tomar un inesperado giro en el que otros de los protagonistas…

octubre 7, 2021
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Informe25
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Así aparece Alex Saab en los «Pandora Papers»

Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo han tenido un…

octubre 6, 2021
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Informe25
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La esposa de Alex Saab visita Cuba y exige al consulado de Cabo Verde un permiso para visitar al colombiano

La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de…

octubre 6, 2021
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Informe25
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Justicia de Estados Unidos inicia investigación de Segundo Nivel contra el hijo de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido

La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de…

octubre 5, 2021
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Informe25
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¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?

En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró…

octubre 4, 2021
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Infodio
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Empresario Axel Capriles Méndez y sus negocios ilicitos con el chavismo

Axel Capriles Méndez es doctor en Ciencias Económicas y psicólogo social. El empresario venezolano, que destaca por haber conseguido revolucionar el mercado de la vivienda de lujo en España, se hizo desde al menos el…

octubre 3, 2021
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Informe25
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Colombia ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Crimen Organizado 2021

En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en Colombia. La operación falló, ya que para ese momento el…

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