La Policía de España investiga una operación que encubrió el pago de sobornos que luego fueron lavados, por cerca de siete millones de dólares.
Redacción | Primer Informe
La Policía española involucró al financista argentino Diego Marynberg en una operatoria sospechada de encubrir el pago de sobornos y el posterior lavado de activos por al menos 7 millones de dólares vinculados a la corrupción venezolana, según surge de un informe de la unidad especializada en delincuencia económica de esa fuerza cuya copia obtuvo LA NACION.
El informe identifica a un militar chavista y a dos empresarios venezolanos –Said Cabrera Abraham y José y Roberto Rincón- como los protagonistas de la transacción delictiva que tuvo como víctima a la petrolera estatal de ese país, Pdvsa, y a Marynberg como el responsable de un fondo de inversión por el que se canalizó el dinero de la corrupción.
Consultado por LA NACION, Marynberg se despegó a través de uno de sus abogados de la operatoria cuestionada. Indicó que se limitó a ejecutar la orden de transferencia de un cliente tras completar los controles de compliance de rigor, sin que saltaran las alarmas. Aclaró, además, que la Justicia española no lo citó, imputó, ni notificó hasta el momento sobre la investigación en curso contra Abraham y los Rincón.
Emitido por la Brigada Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, el informe ingresó al Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid el 25 de octubre pasado, aunque solo salió a la luz durante los últimos días, cuando lo reveló el portal español The Objective.
El informe confidencial, cuya copia obtuvo LA NACION, expone que Pdvsa otorgó un contrato por US$80 millones para la implantación de un sistema de videovigilancia a Plymouth Overseas Limited CA, una sociedad offshore que había sido creada meses antes y que carecía de antecedentes o méritos, pero que controlaba Cabrera.
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Con ese contrato por US$80 millones de Pdvsa ya asegurado, al menos US$8 millones se canalizaron hacia España, donde terminaron en una cuenta de Caixa Geral que estaba a nombre de Carmen Julia Pérez y en la que Cabrera figuraba como autorizado a disponer de los fondos.
La remisión a España de esos fondos, según el informe de la UDEF, se completó por dos vías distintas. La primera, por al menos US$1 millón, fue a través del fondo Tradequip CA que controlaban los Rincón, íconos de la llamada “boliburguesía”, quienes acumulan antecedentes penales. El hijo, José, fue detenido en España, en 2018, por su presunto rol en un esquema de lavado junto a su padre, Roberto, quien se declaró culpable dos años antes, en 2016, en Estados Unidos, de participar en una trama de corrupción en Pdvsa y fue sentenciado a 18 meses de prisión.
Al declararse culpable en Texas, Rincón (padre) confirmó que había sobornado a funcionarios de Pdvsa para que les adjudicaran negocios a sus empresas. Entre ellos, al entonces gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la petrolera, Rafael Reiter Muñoz, sospechado de ser quien, en agosto de 2007, llevó las valijas con dólares al avión del “caso Antonini”.
Reiter fue, incluso, detenido en España junto a José Rincón, el 6 de junio de 2018 por la compra de un inmueble en ese país con dinero proveniente de la venta de otro inmueble en el estado de Florida que había recibido como soborno por parte de Rincón (padre). Reiter se encuentra también investigado en Estados Unidos, que requirió su extradición.
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