Una red de empresas registradas en Curazao era utilizada para el pago de sobornos a empleados de petroleras en por lo menos cuatro países latinoamericanos.
Las corporaciones Lionoil y Zanza Oil fueron inscritas en la isla caribeña el 27 de noviembre de 2014. Ambas tienen la misma dirección (Kaminda Girigorio A, Curie 62) y el mismo representante: La red manejada por el neerlandés Lionel Hanst es investigada por corrupción en Estados Unidos, Ecuador y México, un holandés de 62 años de edad, residenciado en Willemstad, de acuerdo con los datos consignados en la Cámara de Comercio curazoleña.
En marzo de 2022, Hanst fue acusado en la corte del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para lavar dinero y el pago de sobornos a funcionarios públicos de otros países, según lo tipificado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
Según las imputaciones formuladas por el fiscal Breon Peace, tanto Lionoil como Zanza Oil servían como tapaderas para las actividades de Vitol Inc, una firma registrada en Houston que, según Peace, constituye uno de los distribuidores de hidrocarburos más grandes del planeta.
Vitol fue objeto de una acusación particular por los mismos delitos. En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que los representantes de esta compañía (cuya casa matriz está en los Países Bajos) acordaron pagar 135 millones de dólares en compensación por los sobornos detectados a funcionarios de Petrobrás, Pemex y Petroecuador.
Culpable
En el juicio contra Lionel Hanst surgió el nombre de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) registrada en Houston, Texas, que refina, transporta y vende derivados petroleros, primordialmente en el mercado norteamericano.
La acusación indica que Citgo operaba como una “instrumentalidad” del gobierno venezolano. El contacto de Hanst en esa compañía no fue identificado plenamente en ese documento. Sin embargo, se indicó que ejerció la jefatura de Proyectos Especiales a partir de 2013.
En virtud de este dato, se podría establecer que el funcionario es José Luis De Jongh Atencio, de 50 años de edad, quien fue el centro de otro juicio por la aceptación de sobornos.
En 2021, De Jongh se declaró culpable por la recepción de más de siete millones de dólares por la gestión de contratos con la filial de Pdvsa, y sus bienes fueron confiscados. Para el momento de la redacción de esta nota, todavía esperaba la imposición de una sentencia. Como parte del acuerdo judicial, el ex ejecutivo de Citgo se comprometió a testificar en los juicios para los que sea llamado.
En el caso de Lionel Hanst, el nexo con De Jongh se establece a través de un intermediario. Este hombre tendría doble nacionalidad (portuguesa y venezolana), pero reside en EEUU. Desde allí, manejaba un conjunto de empresas con sus respectivas cuentas bancarias, “usadas para facilitar los pagos de sobornos de Vitol para los funcionarios venezolanos”.
Según la acusación, las empresas curazoleñas tenían sus respectivas cuentas en un mismo banco de la isla. Por ellas pasaron 21 millones de dólares en coimas para funcionarios estatales de Venezuela, Ecuador y México, entre 2015 y 2020. En el caso específico de Citgo, se refiere a una negociación para lograr la continuidad de un contrato entre la filial de Pdvsa y Vitol.
Con el propósito de justificar los montos transferidos, los beneficiarios debían entregar recibos por “servicios de consultoría”. La pesquisa determinó que ninguno de estos trabajos fue efectivamente realizado.
Al igual que otros encausados por corrupción en la industria petrolera, Hanst ha manifestado su interés por llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense. Esto permitirá obtener información relacionada con otras investigaciones.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
