Se sigue publicando información sobre Banca Privada D’Andorra (BPA), una «preocupación principal de lavado de dinero» según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El último muestra cómo Eudomario Carruyo, vicepresidente financiero de Petróleos de Venezuela, instruyó a BPA Serveis (presidida por Higini Cierco) para crear una corporación fantasma panameña llamada Bilford Investment Inc.
Como VP Finance, Carruyo tenía el control de PDV Insurance Company Ltd. en Bermuda (gráfico de Neo4j / ICIJ). Carruyo aprobó unos 330 millones de euros en contratos de seguros a una empresa llamada I.S.B. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS C.A., controlada por Omar Farias (detenido por fraude en República Dominicana). Luis Zabala y Luis Mariano Rodríguez Cabello también fueron parte del trato. Zabala y Rodríguez Cabello, a su vez, cederían acciones en I.S.B. a Calabria Overseas S.A., controlada por Diego Salazar (primo hermano del presidente ejecutivo de PDVSA y detenido por fraude en Venezuela).
ES B. actuó como intermediario entre PDV Insurance Company Ltd. y la corredora londinense Cooper Gay, cuya filial en Colombia fue subcontratada para algunas pólizas.
Bilford de Carruyo recibió más de $28 millones en pagos de sobornos a través de Highland Asset Corp. de Panamá y varias otras compañías controladas por Farias y Salazar. La evidencia de todos los pagos forma parte de una investigación de corrupción actual en Andorra (imagen).
Algunos de los investigados por «blanqueo de capitales importante» en Andorra están detenidos o buscados y prófugos como el caso del exfuncionario Javier Alvarado Ochoa. La mayor parte del séquito de ejecutivos de Rafael Ramírez en PDVSA ha sido arrestado en Venezuela bajo nuevas investigaciones de corrupción iniciadas por el fiscal general Tarek William Saab, quien también inició una investigación penal contra Rafael Ramírez (según fuentes, también prófugo y escondido en Italia).
Hace unos años se inició otra investigación, cuando Salazar transfirió una propina de 99.800 euros a un empleado de un hotel en París. Esto resultó en que las autoridades congelaran unos $200 millones que Salazar tenía en ese momento en BPA. Salazar contrató al ex primer ministro de Francia, Dominic de Villepin, para que intercediera ante las autoridades andorranas. BPA también reaccionó a la confiscación de los $200 millones de Salazar y contrató al juez español Baltasar Garzón. Finalmente, dado el silencio de la Fiscal General de Venezuela (Luisa Ortega Díaz) sobre las comisiones rogatorias, Salazar recuperó los fondos.
Los documentos filtrados a este sitio luego expusieron un esquema para desviar $ 4.2 mil millones de PDVSA. El presidente ejecutivo de PDVSA, Rafael Ramírez, participó directamente en la aprobación del acuerdo a través del apoderado Nervis Villalobos (arrestado en España por cargos de corrupción y lavado de dinero).