Los datos bancarios filtrados revelan que los venezolanos que han sido condenados o acusados por saquear la compañía petrolera estatal del país escondieron su riqueza mal habida en cuentas con Credit Suisse.
Desde su pequeña lancha a motor, Roberto ha visto el auge y la caída de la industria petrolera de Venezuela. Durante una década, ha transportado trabajadores a través del lago de Maracaibo a las vastas instalaciones de producción que bordean sus costas, que alguna vez fueron la joya de la corona de la compañía petrolera nacional del país.
Pero a medida que la industria colapsó, también lo hizo el sustento de Roberto.
“Todo ha cambiado… se acabó”, dijo a OCCRP, solicitando a los periodistas que se refirieran a él usando un seudónimo por temor a represalias.
Alguna vez impulsora de una de las economías más sólidas de América del Sur, la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) se ha visto afectada por la mala gestión y la corrupción. Los ejecutivos petroleros y sus compinches han saqueado al menos $ 11 mil millones de la compañía en una serie de escándalos que involucran fraude, soborno y estafas de divisas.
Ahora, los reporteros han localizado las fortunas que algunos de ellos han escondido en Suiza. Los datos bancarios filtrados revelan que más de 20 venezolanos vinculados a cuatro esquemas de corrupción de PDVSA acumularon activos por un valor de al menos $ 273 millones en 25 cuentas en Credit Suisse a lo largo de los años, y probablemente mucho más. En algunos casos, las cuentas contenían mucho más dinero del que las autoridades han hecho público.
Utilizando documentos judiciales de España, EE. UU. y Andorra, la OCCRP mapeó a los actores clave en estos esquemas de soborno y cohecho. Luego, los reporteros revisaron miles de registros bancarios para encontrar dónde habían escondido su dinero, y descubrieron al menos una docena de cuentas de Credit Suisse que nunca habían sido nombradas en los documentos judiciales. Estos incluían cuentas bancarias de 12 asociados y familiares de personas implicadas en una de las estafas.
Casi todas las cuentas se abrieron entre 2004 y 2015, lo que cubre el período en que ocurrieron estos esquemas de corrupción de PDVSA. Algunas cuentas permanecieron abiertas incluso después de que sus titulares fueran arrestados, acusados, extraditados, declarados culpables de delitos financieros graves o mencionados en los medios de comunicación por dar o recibir sobornos.
Los críticos dicen que el papel de Credit Suisse en permitir esquemas de corrupción en Venezuela y otros países no es solo un problema interno; también está relacionado con las leyes suizas que fomentan el estricto secreto bancario y castigan a los denunciantes.
“El sistema bancario suizo sigue siendo un destino favorito no solo para las ganancias de esquemas de soborno masivo como los que involucran a PDVSA, sino también para el uso de compañías como PDVSA como vehículos para lavar ganancias criminales”, dijo Alexandra Wrage, presidenta de la organización anticorrupción. TRACE sin fines de lucro.
Pero a medida que las élites corruptas se han llenado los bolsillos, son los venezolanos comunes quienes han pagado el precio. La economía del país se ha hundido desde 2013, con altos niveles de pobreza, desempleo y hambre, mientras que la hiperinflación se ha comido tanto los ahorros como los salarios de los afortunados que aún los tienen.
El lago de Maracaibo, una laguna en la costa noroeste de Venezuela, es un claro recordatorio de los costos de esa corrupción. Cuando un reportero visitó en noviembre, las botellas de refresco flotaban en el agua sucia y una muñeca Hello Kitty cubierta de lodo negro había llegado a la orilla. Muchas de las gigantescas instalaciones de PDVSA a lo largo de la costa ahora están abandonadas y cubiertas de maleza.
Roberto, quien una vez ganó lo suficiente para un estilo de vida estable de clase media, dijo que ahora apenas puede permitirse el lujo de alimentar a su familia. Está pensando en unirse a los 6 millones de venezolanos que han huido del país desde 2015.
“¿De qué sirve tener una patria si la gente está en necesidad?” dijo, usando un término frecuentemente invocado por los chavistas para fomentar el patriotismo. “¿De qué sirve tener a mi familia aquí junta si no tengo cómo alimentarlos?”
Credit Suisse dijo que su personal no había facilitado a sabiendas las actividades corruptas de sus clientes y señaló que, junto con otras instituciones, ha implementado políticas más estrictas para combatir los delitos financieros.
“En línea con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha tomado una serie de medidas adicionales significativas durante la última década, incluidas inversiones adicionales considerables para combatir los delitos financieros”, dijo el banco en un comunicado a OCCRP y otros socios de medios. .
“En todo el banco, Credit Suisse continúa fortaleciendo su marco de cumplimiento y control y, como hemos dejado en claro, nuestra estrategia coloca la gestión de riesgos en el centro mismo de nuestro negocio”.
Canalización de la corrupción
A más de 7.300 kilómetros a través del Océano Atlántico desde el lago de Maracaibo, un exfuncionario del Ministerio del Petróleo venezolano acusado de saquear a PDVSA vive en una mansión de 2 millones de euros en las afueras de Madrid, con piscina.
Hace años que Nervis Villalobos no siente el calor sofocante de su pueblo natal, cerca de la orilla del lago, pero no puede volver atrás. Se enfrenta a cargos de corrupción y blanqueo de capitales en España y la vecina Andorra, así como en Estados Unidos y Venezuela, países que han presentado solicitudes de extradición.
Como intermediario clave en la industria petrolera de Venezuela, Villalobos presuntamente recibió sobornos de compañías estadounidenses para ayudarlas a obtener lucrativos contratos de energía con la compañía petrolera nacional. Los fiscales españoles dicen que Villalobos actuó como testaferro de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, exministro de energía y aliado del difunto líder venezolano Hugo Chávez.
Documentos de la corte española dicen que el puesto de Villalobos lo convirtió efectivamente en la segunda persona más poderosa en el Ministerio de Energía de Venezuela, donde ocupó varios cargos de alto nivel desde 2001 hasta 2006. Incluso después de que Villalobos se fue para convertirse en contratista, “caminaba por PDVSA como si era un alto ejecutivo”, dijo una fuente judicial española que habló bajo condición de anonimato porque no se le permite discutir el caso.
“Él ahogaría tu negocio si no le pagas. Para sobrevivir, había que aliarse con Nervis [Villalobos]”, dijo Mathias Krull, un banquero condenado en EE. UU. por lavar dinero de PDVSA, a los fiscales españoles en un documento obtenido por OCCRP.
Para 2008, Villalobos había comenzado a ganar reputación internacional por sus negocios sucios. Un informe de diligencia debida de 11 páginas de ese año, encontrado por la policía en los archivos de Credit Suisse, describía múltiples acusaciones de corrupción en su contra, incluido un presunto soborno de 2,7 millones de euros vinculado a un proyecto hidroeléctrico que dividió con Ramírez.
Pero incluso esto no impidió que Credit Suisse trabajara con él.
En 2009, la sucursal de Mónaco de Credit Suisse abrió una cuenta para Villalobos, dicen los fiscales españoles. Poco después, otro banco suizo lo dejó como cliente debido a problemas de corrupción, por lo que simplemente transfirió el dinero a su cuenta de Credit Suisse.
Los fiscales dicen que el venezolano canalizó casi $ 25 millones y 11,5 millones de euros a través de la cuenta hasta que se cerró más de cuatro años después. Parte del dinero supuestamente provenía de sobornos pagados por empresas españolas por contratos de energía que el informe de diligencia debida había señalado como sospechosos.
Incluso la información personal que proporcionó Villalobos fue problemática: cuando los reporteros buscaron la dirección en Caracas que dio para la cuenta, descubrieron que no existía.
Luego, en 2011, la operación Suiza de Credit Suisse le abrió otra cuenta bancaria. Un mensaje de texto enviado en septiembre muestra que el contratista petrolero venezolano Abraham Shiera Bastidas intervino en su nombre después de que el banco tuviera preguntas sobre el origen del dinero que Villalobos quería trasladar a Suiza. Bastidas luego se declararía culpable de sobornar a funcionarios venezolanos, incluido Villalobos, por contratos de PDVSA.
“La institución no ha aceptado el palo”, escribió Shiera a Villalobos en Blackberry Messenger, según los documentos judiciales, utilizando la jerga venezolana para grandes cantidades de dinero. “Me están pidiendo facturas y órdenes de compra. Ya los envié. Espero que se resuelva mañana”.
El mensaje no nombraba el banco suizo al que se refería Shiera. Pero los datos bancarios filtrados de Suisse Secrets muestran que Credit Suisse abrió una cuenta para Villalobos solo cinco días después.
Parece que Villalobos pudo haber usado esta cuenta para recibir sobornos.
Una acusación estadounidense describe cómo Shiera y su cómplice, Roberto Rincón, ingresaron $27 millones en una cuenta suiza propiedad de Villalobos y otro venezolano, Luis Carlos de León, quienes en 2018 admitieron ser parte del esquema de sobornos de PDVSA. Luego, este dinero supuestamente se canalizó a diferentes cuentas pertenecientes a Villalobos y de León.
Los datos bancarios filtrados muestran que tanto Villalobos como De León abrieron cuentas en Credit Suisse el mismo día de septiembre, como se menciona en la acusación. En dos años, la cuenta de Villalobos valía 9,5 millones de francos suizos (10,1 millones de dólares), mientras que la de De León valía 22,6 millones de francos suizos (23,7 millones de dólares).
Los abogados de Villalobos y De León no respondieron a las solicitudes de comentarios. Credit Suisse no respondió a las preguntas sobre Villalobos u otros venezolanos individuales, pero los abogados del banco rechazaron la afirmación de que la institución tenía procedimientos de diligencia debida inadecuados o facilitaba delitos financieros.
“CS no tolera ni apoya la evasión de impuestos, el lavado de dinero u otras actividades ilegales, cuenta con estrictos mecanismos de control y revisa y desarrolla sus políticas de manera continua”, dijo el bufete de abogados del banco, Latham & Watkins LLP, en una carta.
Cuentas recién descubiertas
En total, los reporteros identificaron dieciséis cuentas de Credit Suisse que contenían al menos 162,9 millones de francos suizos pertenecientes a siete personas que fueron condenadas o acusadas de estar involucradas en este esquema de sobornos de PDVSA. En un caso, los datos parecen arrojar nueva luz sobre una investigación en curso.
José Roberto Rincón Bravo es hijo de Roberto Rincón, quien admitió haber sobornado a funcionarios de PDVSA junto con Shiera en un tribunal estadounidense en 2016. La policía española arrestó a Rincón Bravo en 2018 bajo sospechas de que lavaba dinero de PDVSA, confiscando joyas, relojes y autos deportivos de él y su familia. familia, y apoderarse de una finca de 400 hectáreas cerca de Madrid con varias casas y un gran potrero para caballos.
Sin embargo, Rincón Bravo aún no ha sido acusado en el caso y ha negado públicamente estar involucrado en los asuntos corruptos de su padre. En 2019 le dijo a El Confidencial, un diario español, que sus costosos accesorios provenían “del trabajo, de años de ahorro”.
Pero los datos de Credit Suisse muestran que Rincón Bravo y su padre tenían cuatro cuentas conjuntas por un valor de al menos 93 millones de francos suizos que no han sido nombradas en ningún documento judicial hasta ahora. Tres de las cuentas alcanzaron su valor máximo apenas dos semanas antes de que el padre de Rincón Bravo fuera detenido en diciembre de 2015.
Muchas de las cuentas de Credit Suisse eran propiedad conjunta de las personas involucradas en el plan y sus familiares. Otros dos pertenecían a personas que trabajaron de cerca con Rincón y Shiera como contratistas de PDVSA. En total, los reporteros encontraron que siete personas asociadas con los sospechosos tenían cuentas, que en su máximo tenían un valor total de al menos 20,1 millones de francos suizos.
Y esas no fueron las únicas cuentas vinculadas a esquemas de corrupción de PDVSA que OCCRP encontró en los datos.
Mientras revisaban los registros bancarios filtrados en busca de detalles sobre Villalobos, los reporteros también encontraron personas relacionadas con otro fraude masivo en el que estuvo involucrado. Este esquema usó facturas falsas para desviar aproximadamente $ 2 mil millones de la riqueza petrolera venezolana, que supuestamente fue lavada a través de la Banca Privada d’Andorra, en el pequeño principado montañoso entre España y Francia.
Una vez más, se acusa a Villalobos de usar su cargo para obtener sobornos de empresas extranjeras a cambio de contratos de PDVSA. Esta vez presuntamente trabajó con Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo, Ramírez. Salazar ahora está en prisión en Venezuela por la corrupción, mientras que Villalobos ha sido procesado por la estafa de Andorra. Hasta ahora ha eludido la extradición.
Dos de los presuntos cómplices de Salazar también eran clientes de Credit Suisse, según muestran los datos bancarios filtrados. Uno, el magnate venezolano de los seguros Omar Farías, tenía una cuenta por valor de al menos 4 millones de francos suizos (4,02 millones de dólares). En el momento en que se abrió su cuenta, la base de datos de diligencia debida World Check ya tenía un perfil sobre él que señalaba artículos de los medios que planteaban preguntas sobre cómo había adquirido una fortuna “milagrosa” y “escandalosa” aparentemente de la noche a la mañana, y una relación con Chávez.
Otro intermediario, José Luis Zabala, tenía al menos 7,5 millones de francos suizos (8,02 millones de dólares) en el banco.
Ninguno de los dos respondió a las solicitudes de comentarios.
Un caso de soborno más cerca de casa
Otros dos empresarios venezolanos, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, también tenían cuentas en Credit Suisse, a pesar de ser investigados en un caso de soborno y lavado de dinero en curso en Suiza.
Los fiscales suizos están investigando las acusaciones de que ejecutaron un plan para fijar precios y manipular ofertas para las ventas de petróleo de PDVSA, que según los funcionarios de PDVSA le costaron a la compañía «miles de millones de dólares en pérdidas».
Documentos de otro caso estadounidense en su contra, que fue desestimado en 2019 porque el juez consideró que el tribunal no tenía jurisdicción, muestran que Baquero y Morillo están acusados de sobornar a varios funcionarios de PDVSA para ayudarlos a clonar un servidor de la empresa. Luego supuestamente utilizaron la información privilegiada que recopilaron para sacar provecho de las ventas a comerciantes mundiales de productos básicos como Trafigura AG, Vitol Energy y Glencore.
Los registros bancarios filtrados muestran que los hombres acumularon activos por un valor de al menos 71 millones de francos suizos en varias cuentas de Credit Suisse entre 2012 y 2014, incluida una compartida con Yanira del Valle Marcano Alfonzo, uno de los presuntos cómplices de Baquero y Morillo, que trabajaba en su corretaje de petróleo. firma.
Cuando se le preguntó sobre la relación de su cliente con Credit Suisse, el abogado de Morillo en Suiza, Jean-Marc Carnicé, solo confirmó que su cliente estaba bajo investigación judicial en ese país y ha «cooperado plenamente» con el proceso. Los abogados de Leonardo Baquero no respondieron a las preguntas de la OCCRP y sus socios.
Un caso más reciente se relaciona con Naman Wakil, quien fue arrestado en Miami en 2021 por cargos de tratos corruptos con Venezuela. Entre 2010 y 2017, los fiscales estadounidenses dicen que sobornó para obtener al menos $ 30 millones en contratos con PDVSA y unos $ 250 millones con la empresa estatal de alimentos de Venezuela.
Las autoridades dicen que Wakil luego movió parte de su riqueza mal habida a bienes raíces en Miami, incluidos apartamentos en la playa y apartamentos de gran altura en el centro. Supuestamente, millones más fueron salpicados en un yate y un avión.
Los archivos judiciales dicen que los fondos robados fueron lavados a través de cuentas en los EE. UU., las Islas Caimán, Panamá y Suiza. OCCRP descubrió que Wakil abrió una cuenta con Credit Suisse en septiembre de 2011, que tres meses después valía 3,7 millones de francos suizos (4 millones de dólares).
“Los bancos suizos fueron los más frecuentes” en los esquemas de corrupción de Venezuela, dijo el abogado y exfiscal estadounidense Michael Naddler, quien trabajó en algunos de los casos. “Ya sea que fueran cómplices o no, les diría que permitieron que sucediera mucho de esto”.
“Tradicionalmente, los bancos suizos han sido los bancos que más y mejor guardan secretos”.
Graham Barrow, un experto independiente en delitos financieros, dijo que fomenta la corrupción cuando los bancos permiten que los fondos robados ingresen al sistema financiero mundial.
“Si los bancos no dejan de conspirar con esta gente para legitimar fondos que nunca deberían ser puestos legítimamente en el sistema, nunca vamos a cambiar”, dijo. “La gente en Venezuela, Kazajstán y otros lugares seguirá siendo pobre”.
Corrupción y Crisis
Nadie sabe cuánto dinero fue saqueado de la compañía petrolera nacional de Venezuela. Las estimaciones oscilan entre $ 11 mil millones y $ 300 mil millones solo entre 2002 y 2014, después de que Chávez llegó al poder y cuando los precios del petróleo estaban en auge.
Pero los efectos del colapso económico han sido catastróficos. La inflación de los precios de los alimentos alcanzó un «asombroso» 1.700 por ciento en 2020, dijo el Programa Mundial de Alimentos, mientras que la tasa de pobreza alcanzó el 94 por ciento el año pasado. Mientras Venezuela se hundía en una crisis humanitaria, el dinero del petróleo que debería haber pagado escuelas y hospitales se canalizaba a cuentas en el extranjero.
“En los últimos 18 años, PDVSA fue de mal en peor. De lo inverosímil a lo absurdo”, dijo César Mata-García, un abogado venezolano que se enfoca en la industria energética.
El efecto de la corrupción de PDVSA es evidente en los dilapidados pueblos fantasmas de la costa este del lago de Maracaibo, donde las calles llenas de trabajadores petroleros y sus familias han sido reemplazadas por cementerios de autos abandonados. En toda la zona, un recordatorio constante del declive de la empresa se filtra constantemente en el agua.
“Se estima que entre 60 y 80 barriles se filtran diariamente de pozos y tuberías hacia el lago”, dijo un alto empleado de PDVSA a OCCRP. Pidió el anonimato por temor a represalias de la petrolera.
David, un buzo que se especializa en el mantenimiento de equipos submarinos, que se negó a dar su nombre completo por temor a represalias, dijo que la compañía solía tener alrededor de 50 botes que transportaban constantemente equipos de reparación alrededor del lago.
“Hace años, podía cubrir un promedio de 17 fugas por día”, dijo, y agregó que ninguno de esos barcos funciona ya. “Más de 20 se han hundido, y a muchos otros les faltan piezas”.
Pero a pesar de que viven en el centro de la producción de petróleo en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, los residentes de Maracaibo tienen dificultades para comprar combustible. La escasez se volvió tan grave en 2019 que el gobierno estatal impuso el racionamiento, lo que provocó una lucha desesperada por los suministros.
Justo antes del amanecer de una mañana de noviembre en Maracaibo, al menos 100 autos estaban estacionados cerca de una gasolinera. Los conductores habían recibido un mensaje advirtiendo que recibirían una entrega ese día y esperaban en ascuas con la esperanza de comprar hasta 30 litros de combustible. Pronto se produjo el caos cuando los vehículos convergieron en las bombas con sus bocinas a todo volumen, en un ejercicio que los lugareños llaman «Rapido y Furioso», en honor a la franquicia de películas Fast and Furious.
Los residentes del estado de Zulia lamentaron tener que luchar por el combustible en una región tan rica en petróleo. Luis, quien trabajaba construyendo los pilotes que sostienen las plataformas en el lago de Maracaibo antes de perder su trabajo en 2005, dijo que el petróleo formaba charcos en el suelo.
“Recuerdo caminar descalzo y llegar con los pies manchados de aceite”, dijo Luis, quien ahora trabaja en un taller de reparación de automóviles. “Brotó, como el sudor brota de la piel”.
“Nosotros en Zulia hemos sostenido a Venezuela. Hemos dado demasiado por lo poco que hemos recibido. Y lo más triste es que estamos parados sobre petróleo”.
InfoLibre, el Miami Herald y NDR contribuyeron con el reportaje.
¿Quién está en la fuga de Suisse Secrets?
La fuga de datos de Suisse Secrets incluye a decenas de funcionarios gubernamentales corruptos, delincuentes y presuntos violadores de los derechos humanos que han sido clientes del gigante bancario suizo.
No hay nada intrínsecamente malo en tener una cuenta bancaria en Suiza. Pero se supone que los bancos deben evitar a los clientes que ganaron dinero ilegalmente o estuvieron involucrados en delitos. A pesar de su notoriedad, que, en algunos casos, habría sido evidente con una búsqueda rápida en Google, Credit Suisse mantuvo relaciones con algunos de estos clientes durante años, aunque es posible que las autoridades ordenaran congelar algunas cuentas.
Por OCCRP, Armando.info, and Efecto Cocuyo
Tomado de El oro negro en bóvedas suizas: Venezolanos escondieron dinero petrolero robado en Credit Suisse