La multa de más de 220 mil dólares impuesta por el Departamento del Tesoro, tomó en cuenta la colaboración que la entidad financiera de la Isla hizo para mostrar los movimientos indebidos.
Redacción | Primer Informe
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos multó al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) por mover dinero a nombre de dos funcionarios del régimen de Venezuela.
Según el documento emitido por el ente estadounidense, uno de los funcionarios pertenecía a la cancillería de Venezuela, mientras que el otro era parte de la estatal de telecomunicaciones venezolana CANTV.
El Tesoro de EEUU reflejó que el BPPR, «un banco puertorriqueño con sucursales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, procesó 337 transacciones por un total de $853.126 en nombre de dos personas que eran empleados de bajo nivel del Gobierno de Venezuela (GoV) en aparente violación de las sanciones de EEUU a Venezuela».
La imposición de la multa agrega que «todas las violaciones aparentes resultaron del mantenimiento de cuatro cuentas personales operadas por estos dos empleados del GoV. El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las aparentes violaciones de BPPR no fueron graves y se revelaron voluntariamente».
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La multa
El Departamento del Tesoro de EEUU explicó que la sanción monetaria civil máxima legalmente aplicable en este asunto es de $105.295.110,80. La OFAC determinó que BPPR voluntariamente autorreveló las violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave.
En consecuencia, bajo las sanciones económicas de la OFAC, la sanción pecuniaria aplicable en esta materia es igual a la suma de la mitad del valor de transacción por cada violación aparente, que es de $426.563.
El monto del acuerdo de $255.937,86 refleja la consideración de la OFAC de los Factores Generales bajo las Directrices de Cumplimiento.
Con información del U.S. Department of The Treasury.
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Tomado de El castigo que le impuso el Tesoro de EEUU a un banco puertorriqueño por mover activos chavistas