El Caracas International Banking Corp. (CIBC) dió contestación a la demanda que intentara en su contra Multitrade Financial Corp., pidiendo la restitución de la cantidad de USD $5.075.127,11, debitados indebidamente de su cuenta, así como daños, gastos y costos de abogados.
1.-CIBC alega que la orden de confiscación de la DEA abarcaba «todos los fondos de las cuentas bancarias, Cartas de Crédito, Certificados de Depósito, Bonos, valores y todas las transferencias entrantes y salientes a cualquier «Casa de Bolsa» y/o «Casa de Corretaje» y/o cuenta bancaria perteneciente o bajo el control de cualquier Corporación Rosemont o Rama Vyasulu en el Caracas International Banking Corp. y cualquier transferencia interna en tránsito relacionada con cualquiera de los individuos precedentemente mencionados y/o corporaciones hacia y desde cualquier «Casa de Bolsa» controlada o gerenciada por el Caracas International Banking Corp., ubicado en 321 Ponce de León Av., Suite 701, San Juan Puerto Rico».
2.-Adicionalmente, la orden de confiscación señalaba que «esta orden autoriza la confiscación de cualesquiera fondos en cualesquiera cuentas y transferencias en tránsito en el Caracas International Banking Corp. o en cualquier Casa de Corretaje o Casa de Bolsa controlada o gerenciada por CIBC, poseída o controlada por cualquiera de las siguientes corporaciones o alias: …d. Rosemont D Corporation y cualquier alias incluído pero no limitado a Multinvest…»
3.-Multinvest Casa de Bolsa y Multitrade comparten el mismo Código de Etica, Políticas y Procedimientos
4.-Los Ejecutivos y Directores de Multinvest son accionistas de Multitrade
5.-Los Directores y Ejecutivos de Multinvest tienen firmas autorizadas en las cuentas de Multitrade
6.-Muchos de los depósitos hechos en la cuenta de Multitrade provienen de Rosemont D Corporation, alias Multinvest Operaciones
En este caso pareciera que CIBC actuó correctamente, y que Multitrade deberá discutir directamente con la DEA, a la que también demandó el 16 de septiembre de 2009 por confiscación ilegal de sus fondos.
Contestacion Demanda Multi Trade CIBC
Tomado de De acuerdo con el Caracas International Banking Corp., Multitrade y Multinvest son «la misma cosa»