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julio 3, 2009
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«Demuestre que los fondos no están contaminados por el fraude», dijo a «Sir» Allen Stanford el Juez Godbey

Un juez federal de Dallas no liberará millones de dólares para que “Sir” Allen Stanford pague a sus abogados a menos que Stanford pueda demostrar el origen de sus fondos y que el dinero que…

julio 2, 2009
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VenePirámides: Petrobono o Petroidiotas?

El Devil’s Excrement trae in interesante artículo titulado «Petrobono o Petroidiota?» que traducimos a continuación: Durante dos meses el Gobierno ha estado «pensando» sobre la emisión de un nuevo bono de PDVSA. La semana pasada…

julio 2, 2009
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James Davis, CFO de Stanford International Bank se declarará culpable y coopera con las autoridades

James Davis, el principal lugarteniente de R. Allen Stanford, se declarará culpable de fraude y conspiración tras llegar a un acuerdo para cooperar, a cambio de una sentencia reducida, con los fiscales en su caso…

julio 1, 2009
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Revocada libertad bajo fianza a «Sir» Allen Stanford (se acabó la «dolce vita»)

El Juez Superior de Distrito David Hittner revocó hoy la libertad bajo fianza que fuera acordada la semana pasada por el Juez Frances Stacey, según reportó el Houston Chronicle. El Juez atendió los argumentos de…

junio 30, 2009
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El Síndico Janvey dice tener que vender propiedades de Stanford para reducir las pérdidas

De acuerdo con Kevin Sadler, integrante del equipo de abogados del Síndico Ralph Janvey, éste no necesita una sentencia definitiva sobre las acusaciones de fraude que pesan en contra de “Sir” Allen Stanford para eliminar…

junio 29, 2009
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Bernie Madoff condenado a 150 años de prisión

El Juez Denny Chin condenó hoy a Bernard Madoff a una sentencia de 150 años de prisión por fraude piramidal de más de USD 65 billones, el máximo permitido por la ley, según reportó el…

junio 29, 2009
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Hoy sentencian a Bernie Madoff (y su esposa se queda con sólo USD 2.5 millones)

El día de la verdad llegó para Bernard Madoff, y hoy se enfrentará a su sentencia en la Corte de Distrito de Manhattan, donde el Juez Denny Chinn decidirá cuánto tiempo habrá de pasar en…

junio 28, 2009
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Dictan prohibición de enajenar y gravar bienes a estafador de PDVSA en USA

Según reportó Reuters, Guillermo David Clamens , un empresario venezolano que se encuentra prófugo de la justicia americana, acusado en los Estados Unidos de defraudar a una filial de la empresa petrolera estatal PDVSA, busca…

junio 28, 2009
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Regularán las operaciones de bancos nacionales en paraísos fiscales ¿?

En declaraciones dadas a la prensa nacional el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, manifestó que “…La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras revisa la propuesta de reforma de la Ley General de Bancos,…

junio 27, 2009
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«Sir» Allen Stanford permanecerá preso hasta que se decida la apelación sobre su libertad bajo fianza

«Sir» Allen Stanford, pasará al menos este fin de semana en custodia de las autoridades después de que un juez federal dejó en suspenso la determinación de los términos de su libertad bajo fianza, reportó…

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