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agosto 22, 2009
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Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales entrega control de fondos de SIB a liquidadores de Antigua

VenePirámidesLos liquidadores de Stanford International Bank (SIB) designados por Antigua, informaron que a partir del 18 de agosto de 2009 podrán utilizar los fondos que SIB mantenía en cuentas bancarias en Inglaterra y Gales para…

agosto 21, 2009
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Niegan solicitud de «Sir» Allen Stanford para separar al Juez Hittner de su causa penal

VenePirámidesLa solicitud de “Sir” Allen Stanford para que se designara un nuevo juez en su causa penal en reemplazo del Juez de Distrito David Hittner fue denegada, reportó 2 The Advocate. La sentencia, publicada el…

agosto 20, 2009
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El Síndico del fraude del Grupo Financiero Stanford centra su investigación en los bancos corresponsales

VenePirámidesUno de nuestros lectores nos hizo llegar un reportaje de CNBC que reseña que varios bancos, dos de ellos en los Estados Unidos, se enfrentan a un renovado escrutinio como consecuencia del esfuerzo de los…

agosto 19, 2009
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El dramático testimonio de la ex-Asesora Financiera de Stanford ante la Comisión de Bancos del Senado Americano

VenePirámidesPresentamos la sinopsis de las declaraciones de la ex – ejecutivo de Stanford Company Group, Leyla Wydler, ofrecidas a la Comisión Bancaria del Senado de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar en Baton…

agosto 18, 2009
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Funcionarios de FINRA admiten haber ignorado denuncias en el caso Stanford

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), entidad encargada de la auto-regulación de los mercados de intermediación financiera, reconoció que recibió una denuncia de un empleado de Stanford Company Group en el año 2003 en el…

agosto 17, 2009
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Janvey pide al Juez Godbey que declare a una de las mujeres de «Sir» Allen Stanford en desacato de la corte

VenePirámidesEl Síndico Ralph Janvey solicitó al Juez de Distrito David Godbey que sancione a Rebecca Reeves-Stanford, quien tuvo dos hijos con «Sir» Allen Stanford y usa su apellido a pesar de no haber contraído matrimonio…

agosto 16, 2009
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entre la espada y la pared

VenePirámidesBloomberg reporta que “Sir” Allen Stanford dice que no tiene dinero para pagar un abogado que lo defienda de los cargos que pueden acarrear cadena perpetua. El juez de la causa dijo que el financista…

agosto 15, 2009
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Demandan a Kroll por su reporte “falsamente positivo” sobre Stanford International Bank

VenePirámidesUn grupo de electricistas afirma que perdió millones de dólares invertidos en Stanford International Bank por haber confiado en un informe de la empresa de consultoría de riesgos Kroll, que no incluyó preocupaciones respecto de…

agosto 14, 2009
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Chávez le regala USD 50 millones a Antigua como recompensa por haber ayudado a Stanford a estafar a los venezolanos

VenePirámides El diminuto estado de Antigua & Barbuda, que aún no se recupera del escándalo provocado por la estafa capitaneada por “Sir” Allen Stanford, encontró un nuevo benefactor en el presidente venezolano Hugo Chávez, reportó…

agosto 13, 2009
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El IRS empieza a reembolsar impuestos a las víctimas de Madoff

VenePirámidesEl Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (“IRS”) ha comenzado a enviar cheques de reembolso de impuestos a los inversionistas de Bernie Madoff que pagaron impuestos sobre el dinero que pensaron habían ganado…

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