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septiembre 24, 2009
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Janvey pide autorización para vender yates de «Sir» Allen Stanford

VenePirámides El Síndico a cargo de los activos de “Sir” Allen Stanford, ha pedido a un juez federal permiso para vender el Yate de lujo de 112 pies de eslora del presunto estafador, llamado el…

septiembre 23, 2009
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El Estado de California demanda a Stanley Chais, gestor de una fondo «colector» para Bernie Madoff

VenePirámidesEl Procurador General del Estado de California demandó al gestor de fondos Stanley Chais el martes, acusándolo de canalizar el dinero al fraude piramidal de USD 65 mil millones de Bernie Madoff, reportó Reuters. Jerry…

septiembre 22, 2009
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«Sir» Allen Stanford con defensores de primera a expensas de los contribuyentes norteamericanos

VenePirámides“Sir” Allen Stanford será defendido por algunos de los más talentosos abogados de Houston, a expensas de los contribuyentes, reportó Bloomberg. El Juez de Distrito David Hittner en Houston asignó el caso de Stanford a…

septiembre 21, 2009
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Demandan nuevamente a los corredores de seguros de Stanford International Bank

VenePirámidesPulman, Cappuccio, Benson & Pullen, LLP presentó una demanda en San Antonio, Texas, en nombre de 97 ex inversionistas en Stanford International Bank, reportó Reuters. La demanda busca recuperar casi USD 80 millones en daños…

septiembre 20, 2009
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Pirámide libanesa

VenePirámidesDe acuerdo a las autoridades judiciales, el dinero desapareció en un esquema de la piramidal de unos USD un mil millones que ha dejado al Líbano en trance. Su autor intelectual, un hombre de negocios…

septiembre 19, 2009
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Thomas Raffanello, ex-Director Global de Seguridad de «Sir» Allen Stanford, se declara inocente del delito de destrucción de documentos

VenePirámides Thomas Raffanello, Director Global de Seguridad de Stanford Financial Group, se declaró inocente de la acusación de haber destruido documentos en violación de una orden judicial que ordenaba conservarlos para la investigación federal sobre…

septiembre 18, 2009
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El insólito acuerdo del Estado de Florida con Stanford Trust Company Ltd.

VenePirámidesUno de nuestros amables lectores nos hizo llegar una copia del insólito acuerdo («Memorandum of Agreement») suscrito el 14 de diciembre de 1.998 entre Stanford Trust Company Ltd., domiciliada en Antigua & Barbuda, y el…

septiembre 17, 2009
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Entregan control de los activos de Stanford International Bank en Canadá al Síndico americano

VenePirámides Reuters reportó que un tribunal del Canadá dictaminó que el Síndico Norteamericano de Stanford International Bank, Ralph Janvey, debe tener el control de los activos de SIB en Canadá, lo que representa un golpe…

septiembre 16, 2009
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VenePirámides: «Sir» Allen Stanford estrena abogado penal: un defensor público

VenePirámidesCon sus activos congelados por una orden judicial y su empresa de seguros negándose a pagar por su defensa, a “Sir” Allen Stanford le fue asignado un Defensor Público de la Oficina Federal de Defensoría…

septiembre 15, 2009
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Posible “down-grade” de las Clasificaciones de Riesgo Bancario VenePirámides como consecuencia de sanciones de la OFAC a bancos venezolanos

VenePirámides La oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, informó que su despacho ha determinado que la República Islámica de Irán está usando el sistema bancario de Venezuela para evadir las sanciones…

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