Uncategorized archivos - Página 14 de 493

enero 18, 2026
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Julio Herrera Velutini compra licencia de impunidad en EEUU – Cuentas Claras Digital

Julio Herrera Velutini El banquero venezolano Julio Herrera Velutini celebró el indulto presidencial concedido por Donald Trump en el caso federal que lo involucró a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, calificándolo como…

enero 17, 2026
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EEUU confisca 20 millones de dólares de Naman Wakil, fallecido venezolano acusado de corrupción – Cuentas Claras Digital

Foto Archivo El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados al fallecido empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, informó el Departamento de Justicia.…

enero 17, 2026
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Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab en medio de presiones de Estados Unidos – Cuentas Claras Digital

Delcy Rodríguez apartó este viernes al empresario colombiano Álex Saab del puesto de ministro de Industria en medio de la presión ejercida por Estados Unidos tras los ataques del 3 de enero. La decisión se…

enero 16, 2026
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Jorge Figueira: la ruta silenciosa de mil millones de dólares que el cripto no logró ocultar

Por años, el lavado de dinero fue una coreografía conocida: maletines, bancos complacientes, paraísos fiscales. Hoy, esa coreografía mutó. Se volvió digital, fragmentada, casi invisible. Y en ese nuevo escenario aparece el nombre de Jorge…

enero 15, 2026
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Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el levado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta

El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario, delitos informáticos, así como por apoyar materialmente al Tren de Aragua —organización terrorista extranjera—, también fue acusado en…

enero 15, 2026
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Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta

El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario, delitos informáticos, así como por apoyar materialmente al Tren de Aragua —organización terrorista extranjera—, también fue acusado en…

enero 15, 2026
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Armando Info | Los contratos petroleros que Delcy Rodríguez repartió quedan en suspenso tras la caída de Maduro – Cuentas Claras Digital

Foto Cortesía La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro dejaron en suspenso los Contratos de Participación Productiva (CPP) que Delcy Rodríguez impulsó cuando estuvo al frente del Ministerio de…

enero 15, 2026
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El Senado investiga vínculos del Ejecutivo con Venezuela y pone el foco en el rescate de Plus Ultra – Cuentas Claras Digital

Foto Cortesía – Alamy La comisión del Senado que investiga las múltiples derivadas de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo español y al PSOE ha dirigido ahora sus pesquisas hacia los vínculos, hasta ahora no…

enero 14, 2026
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Alejandro Betancourt, el dueño de Hawkers, entre los beneficiados por los contratos petroleros de Delcy Rodríguez – Cuentas Claras Digital

El bolichico Alejandro Betancourt. Foto Archivo Bajo el mando político de Delcy Rodríguez, el régimen venezolano activó un sistema de concesiones petroleras que permitió incorporar socios privados al negocio del crudo sin los niveles mínimos…

enero 14, 2026
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Los contratos que Delcy repartió están en veremos

Más de 20 altos ejecutivos acudieron el pasado viernes a la Casa Blanca, en representación de las mayores compañías del negocio petrolero global (muchas más que las tradicionales siete hermanas de antaño), para conocer de…

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