Archivo archivos - Página 2 de 821

enero 22, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa

Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…

enero 20, 2024
root_2390dos
Otras
No Comments

Nuribel Coralia Fernández Arena identificada como testaferro de Tarek William Saab

Tarek William Saab y Nuribel Coralia Fernández Arena son los dueños de la agencia Travel Plus, operan en Venezuela y Colombia. Utilizan el sistema financiero europeo para lavar el dinero producto de las estafas. La…

enero 18, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Ysmael Rodríguez Suárez en el ojo del huracán tras cierre en Florida de Cargo Élite Corp que afectó a cientos de usuarios que enviaron encomiendas a Venezuela

Por Felicia Osorio Un caso de supuesto fraude y malversación de fondos sacude a la comunidad venezolana en Estados Unidos y España. Se trata de la empresa Cargo Élite Corp, dedicada al transporte de encomiendas hacia…

enero 18, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Greg Oliver Higuera Marcano, el venezolano arrestado en Colombia por su implicación en el atentado en España contra el político Alejo Vidal-Quadras

Greg Oliver Higuera Marcano, un ciudadano venezolano de 25 años, fue capturado por las autoridades colombianas el pasado martes 16 de enero, cuando intentaba ingresar al país por el puesto fronterizo de Villa del Rosario,…

enero 18, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

los autores, los motivos y las claves del ataque, que hasta ahora arrojan las pesquisas

El pasado 9 de noviembre, el político Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox y exdirigente del Partido Popular en Cataluña, sufrió un atentado cuando una bala le alcanzó la cara. Desde entonces, la Policía Nacional ha…

enero 18, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

De la defensa de mafias en Caracas a la del equipo político de María Corina Machado – CIUDAD GÓTICA

Miembros del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, han sido objeto de acusaciones judiciales recientes que los señalan de traición a la patria y de conspirar con una potencia extranjera. Sin…

enero 17, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto

En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera.…

enero 17, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos

La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en…

enero 16, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Las revelaciones de Alvise Pérez sobre Eduardo Inda y los fondos que el director de OKDiario habría recibido del venezolano Alejandro Betancourt siguen sacudiendo el panorama mediático español

Alvise Pérez sobre Eduardo Inda Por Gabriela Ruiz El influencer político Alvise Pérez ha sacado a la luz información que podría teñir de oscuro el modus operandi de ciertos sectores de la prensa española. Poniendo en…

enero 16, 2024
root_2390dos
Informe25
No Comments

Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias que recibió en 2022 – PRENSA AMÉRICA

Durante el transcurso del año 2022, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera, estuvo en el centro de la controversia al recibir un alud de un millón…

Category Archives: Archivo