Category Archives: Informe25

Hace unas semanas varios portales de Venezuela denunciaron la red de extorsión de la periodista de El Nacional, Carola Briceño, y de su hija Bárbara de Jesús Briceño en Venezuela, a través de una empresa…

Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad compró una propiedad ultra costosa en Grosvenor Square de Londres…

Después de distanciarse de OmegaPro cuando el esquema Ponzi colapsó en noviembre de 2022, Eric Worre, quien se presenta como entrenador e importante autoridad mundial del mercadeo en red, ha regresado para promover un nuevo…

El principal donante de la campaña del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, del partido de derecha Progresistas, fue el empresario Milton Steagall, uno de los dueños de Brasil Bio Fuels (BBF). En noviembre del año…

La Contraloría General de la Unión (CGU) multó en Brasil con casi R$ 1,5 millones (alrededor de USD 300.000) y prohibió a una de las empresas involucradas en el intento de venta de vacunas al…

Distintos comentarios ha suscitado en grupos de WhatsApp y redes sociales el abogado venezolano José Daniel Contreras, debido a su nueva faceta como “escritor” y autor del libro “En tela de juicio”, obra que desde…

El periodista colombiano Gonzalo Guillén dio a conocer a través de Twitter una lista de narcofincas elaborada por el Instituto Colombiano Agropecuario. En el listado figuran algunos predios de renombre en Colombia, incluido uno propiedad…

Por Khadija Sharife | OCCRPTraducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich, que utilizaron acciones estadounidenses como garantía, según revelan dos nuevas filtraciones. Las firmas de propiedad secreta…