Informe25 archivos - Página 44 de 215

marzo 23, 2023
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Cómo Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) sirvió de puente para canalizar millones de dólares de esquemas corruptos urdidos en Latinoamérica

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El…

marzo 23, 2023
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Así describen la actividad del Cartel del Caribe en Venezuela

Fuentes vinculan a vuelos de la avioneta propiedad de Airway Services & Support siglas YV2284, siniestrada en el año 2021 en la frontera de los estados Guárico y Apure, con el Cartel del Caribe. En…

marzo 21, 2023
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Departamento de Justicia presenta evidencia clasificada en caso contra el banquero venezolano Julio Herrera Velutini

El Departamento de Justicia federal notificó que presentó evidencia clasificada por seguridad nacional en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, al juez…

marzo 21, 2023
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Por esto relacionan a Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdono Rodríguez, propietarios de la Constructora HP C.A detenidos en Venezuela por estar vinculados a hechos de corrupción, con el empresario Raúl Gorrín

En las redes sociales se escucha que fueron detenidos en Venezuela, cuando supuestamente se encontraban a bordo de un yate propiedad del empresario Raúl Gorrín en el archipiélago de Los Roques, presuntos cuñados de Gorrín,…

marzo 21, 2023
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Reportan la presunta detención en Venezuela de Edwin Rojas, exgobernador del estado Sucre relacionado con hechos de corrupción

La noche del lunes 20 de marzo, se conoció extraoficialmente que el exobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, fue arrestado por el caso de Tarek El Aissami. La periodista y escritora venezolana, Ibéyise Pacheco, precisó…

marzo 21, 2023
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Dictan orden de aprehensión en Venezuela contra la empresaria Johanna Lisseth Torres Ojeda por hechos de corrupción en PDVSA

La justicia de Venezuela emitió orden de captura contra la empresaria venezolana Johanna Lisseth Torres Ojeda, vinculada con actos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Torres se hacía pasar como empresaria del estado Anzoátegui.…

marzo 20, 2023
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Ordenan subasta forzosa de fuel oil de Pdvsa almacenado en tanque de la Bonaire Petroleum Corporation – CIUDAD GÓTICA

El tribunal de primera instancia de Bonaire, San Eustaquio y Saba ordenó la “venta forzosa” de todo el crudo perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), almacenado en un tanque de la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).…

marzo 20, 2023
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Los negocios que los colombianos Carlos Gutiérrez Robayo y Alex Saab quisieron emprender juntos en Venezuela saltaron del petróleo a la madera

Por Roberto Denizarmando.info Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y…

marzo 19, 2023
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Así describen los pasados graves problemas con la justicia del sindicalista venezolano Fabricio Mejías y su pretensión de convertirse en un referente moral para la dirigencia chavista en Venezuela

Por Enrique Toledo | Opiniónhable.se Recientemente, a través de algunos grupos de WhatsApp afectos al chavismo y su revolución bonita, se dejó colar un audio del Sr. Fabricio Mejías, un revolucionario de toda la vida,…

marzo 19, 2023
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Excomisario Iván Simonovis acusa al abogado David Syed de recurrir a mecanismos sofisticados para censurar información sobre su relación con Pdvsa

El investigador criminal Iván Simonovis, detalló que David Syed, un abogado irlandés que maneja parte de los cabildeos de Pdvsa ante autoridades en EEUU, ha recurrido a “sofisticados mecanismos” para limpiar su nombre en las…

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