Por Infodio
Francisco D’Agostino y Francisco Convit pueden describirse fácilmente como miembros de élite de los niveles más altos de corrupción de Venezuela. Hacienda sancionó a D’Agostino «…por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y asistir materialmente, patrocinar o brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de PdVSA» ( léase asistir Álex Saab ). Fugitive Convit está en el centro de dos investigaciones separadas de lavado de dinero criminal del Departamento de Justicia: una por $ 1.2 mil millones y otra por $ 4 + mil millones. El Miami Herald informa que Herrera Velutini es el banquero de D’Agostino y Convit.
El mismo Herrera Velutini es ahora un fugitivo del Departamento de Justicia, parte de una investigación criminal por soborno que terminó con el reciente arresto de Wanda Vázquez Garced , exgobernadora de Puerto Rico. Sus problemas comenzaron cuando el regulador financiero de Puerto Rico (OCIF) inició una investigación sobre Bancredito, un banco propiedad de Herrera Velutini, cuya arrogancia lo llevó a lavar dinero en la jurisdicción de Estados Unidos, para rufianes buscados por el Departamento de Justicia y sancionados por el Departamento del Tesoro, en medio de un vasto mercado del Tesoro. régimen de sanciones contra Venezuela y PDVSA.
Cuando la OCIF -a la luz del origen de los fondos- comenzó a preguntar por qué Bancredito no había presentado debidamente los informes de actividades sospechosas (SAR) ante la FinCEN del Tesoro, la siguiente mejor idea de Herrera Velutini fue no detener de inmediato la actividad delictiva de su banco, sino sobornar a los más altos. oficial en Puerto Rico para tratar de instalar a un ex consultor de Bancredito en la cúspide de la OCIF.
Nadie puede acusar a Herrera Velutini de falta de audacia. Sin embargo, su «pedigrí empresarial» venezolano podría resultar demasiado costoso esta vez. Involucrado en un escándalo separado en el Reino Unido ( donando a Boris Johnson y los conservadores más de £ 500,000 y contratando a CT Group para brindar servicios en especie a Vázquez Garced ), buscado por el Departamento de Justicia, Herrera Velutini instruyó a sus portavoces legales del Reino Unido para reclamar inocencia y negar todos los cargos. Mientras los abogados ingleses y los representantes del Grupo CT emiten diversas declaraciones vacías, el hombre en cuestión no solo renunció de inmediato como director general de Bancredito, sino que “aceptó” con la OCIF cerrar “voluntariamente” el banco y pagar una multa de $250.000 . Realmente muy inocente.
El comunicado de prensa de la OCIF sobre el tema contiene una afirmación sorprendente con respecto a las operaciones de Herrera Velutini, que indica que más de $ 10 mil millones (no es un error tipográfico) podrían haber pasado por Bancredito entre octubre de 2016 y diciembre de 2020 . Eso, incluso para Venezuela, es una cantidad considerable. ¿Cuánto pertenece a D’Agostino y Convit? ¿Cuántos rufianes más usaron el Bancrédito de Herrera Velutini ? ¿Es el propio régimen chavista un cliente?
Esta es la razón por la cual Bancredito nunca presentó SAR, cuyas fuentes afirman que también se utilizó como pago para otros bancos venezolanos para evitar las sanciones del Tesoro. Herrera Velutini nunca iba a cumplir con los requisitos legales existentes sobre sus clientes venezolanos, ni a demostrar el origen legítimo de sus fondos. Simplemente porque no pudo haberlo hecho. Ahora, en su intento de salirse con la suya, efectivamente, lavando hasta más de $ 10 mil millones en cuatro años en el jardín del Tesoro, Herrera Velutini cree que una renuncia y una contribución del 0.000025% del monto lavado serán suficientes.
