root_2390dos, autor en El Faro del Morro

mayo 6, 2009
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Asesor financiero acusado de fraude en Nueva York

El propietario de una firma de inversiones tramó un fraude de 413 millones de dólares que estafó a más de 6.000 personas, según una acusación federal. Nicholas Cosmo, de 37 años, dirigió una pirámide tipo…

mayo 6, 2009
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La SEC se opone a la liberación de fondos para la defensa de «Sir» Allen Stanford

La Securities and Exchange Commission (SEC) solicitó al juez federal que niegue la solicitud de “Sir” Allen Stanford, de liberar USD 10 millones de sus activos para cubrir los gastos de su defensa de las…

mayo 5, 2009
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Liquidadores de Stanford International Bank anuncian sistema on-line para registar reclamos contra el banco

Los liquidadores de Stanford International Bank Limited, Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell, socios de Vantis Recovery Services, una división de Vantis, del Reino Unido, han anunciado planes para lanzar un sistema de validación de reclamos…

mayo 5, 2009
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Ejecutivo de Stanford International Bank niega acusaciones en su contra

La Chief Investment Officer (CIO) de Stanford International Bank, Laura Pendergest-Holt, negó formalmente haber defraudado a los inversionistas en el esquema Ponzi de USD 8 mil millones capitaneado por “Sir” Allen Stanford, según reportó Bloomberg…

mayo 4, 2009
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Calificaciones de Riesgo de Fitch Ratings para el sector de Intermediarios Bursátiles

El trabajo fundamental de una empresa de calificación de riesgo es determinar, sobre la base de los estados financieros y discusiones con la gerencia de una empresa, los riesgos financieros derivados de las transacciones que…

mayo 3, 2009
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VenePirámides ratifica las clasificaciones de Riesgo de los Intermediarios Bursátiles

VenePirámides ratifica las Calificaciones de Riesgo de los Intermediarios Bursátiles en la segunda revisión de nuestra clasificación (incluye todas las Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsa), producto de la actualización de la lista de…

mayo 2, 2009
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Calificaciones de Riesgo de Fitch Ratings para la banca venezolana

El trabajo fundamental de una empresa de calificación de riesgo es determinar, sobre la base de los estados financieros y discusiones con la gerencia de una empresa, los riesgos financieros derivados de las transacciones que…

mayo 1, 2009
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VenePirámides ratifica clasificaciones de Riesgo Bancario

Luego de revisar minuciosamente los Balances de publicación, VenePirámides ratifica las clasificaciones iniciales otorgadas el 3 de marzo, de la siguiente manera:Bancos Refugio: 1.-Banco Venezolano de Crédito, 2.- Banco Exterior, 3.- Citibank, 4.- Banco De…

mayo 1, 2009
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“Sir” Allen Stanford intenta entregarse a las autoridades (a pesar de que aún no hay orden de captura en su contra)

“Sir” Allen Stanford, el multi millonario de Texano que enfrenta cargos civiles por fraude, intento entregarse a la corte federal en Houston el jueves, pero fue rechazado porque no hay orden de detención en su…

abril 30, 2009
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Psicología de una estafa (Lineamientos de FINRA para no ser estafado)

Todos hemos escuchado la advertencia de «Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad» – lo cual es un gran consejo. Sin embargo, el truco es determinar cuándo «bueno» se convierte en…

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