Desde el 17 de marzo la Policía Nacional Contra la Corrupción ha realizado varias detenciones por presuntos casos de corrupción en Venezuela. Entre los aprehendidos hay funcionarios públicos y empresarios.
El fiscal general Tarek William Saab, informó la noche del 18 de abril que el número de funcionarios públicos y empresarios detenidos ascendió a 80. Esto luego de que la madrugada del 19 de abril se presentaran tres nuevos casos vinculados con la trama “PDVSA-Cripto”, vinculada con Petróleos de Venezuela S.A. y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), además de la empresa estatal Cartones de Venezuela.
Aunque no reveló los nombres de las personas arrestadas, aunque sí dio un balance del operativo. Indicó que hasta la fecha se han dictado 61 privativas de libertad y 172 allanamientos, mientas 20 órdenes de captura siguen pendientes. Agregó que por el caso PDVSA-Cripto se emitieron 56 órdenes de captura, y 3 por el caso de Cartones de Venezuela. También se ordenó el arresto de 14 personas por tramas de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 6 en el seno del Poder Judicial y una en la Alcaldía del Municipio Santos Michelena del estado Aragua.
Días antes, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, publicó en su cuenta Twitter que durante la madrugada del 14 de abril se realizó la audiencia de presentación de 7 nuevos detenidos por su presunta participación en los hechos de corrupción.
Los imputados son los siguientes:
-Harold Sosa, director de ingeniería municipal de la Alcaldía de Baruta
-Juan Carlos Posner Pimentel, director adjunto de la Alcaldía de Baruta
-Álvaro Enrique Pulido Vargas, operador financiero vinculado a Hugbel Roa
-Pedro Alejandro Herrera Araque, operador financiero y cuñado de Hugbel Roa
-Juan Manuel Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
-Jorge Luis Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
-Carlos Jesús Almeida Morgado, operador tecnológico de la trama cripto-PDVSA
Tramas de corrupción
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que hasta el momento se conocen tres posibles tramas de corrupción: PDVSA-Cripto, el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y uno relacionado con el Poder Judicial.
El miércoles 5 de abril se realizó la audiencia de presentación de 13 personas detenidas por presuntamente participar en tramas de corrupción.
Saab señaló que estuvieron “acompañando a los fiscales” en las acciones del Ministerio Público.
El 25 de marzo, Saab dio su primer balance del operativo especial ejecutado por la Policía Nacional Contra la Corrupción. Durante un rueda de prensa, reveló detalles de la trama trama a la que bautizó como “PDVSA-Cripto”, que involucra a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
Progresivamente el fiscal ofreció detalles de otras detenciones, los cargos por los que fueron acusadas estas personas y sus audiencias de imputación.
Funcionarios detenidos por el caso PDVSA-Cripto
– Antonio José Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, exsuperintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero.
-Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
-José Agustín Ramos, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Yamil Alejandro Martínez, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Odoardo José Bordones, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Heinrich Chapellín Biundo, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Jesús Enrique Salazar, funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA.
-Rajiv Alberto Mosqueda, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
-Renny Gerardo Barrientos, funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
-Jackeline Perico, directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
-José Lima, adjunto de la directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
Empresarios detenidos por el caso PDVSA-Cripto
– Manuel Meneses, operador financiero y asesor de Pérez Suárez.
– Roger Martínez, quien coordinó el enlace entre los funcionarios y empresarios.
– Rafael Perdomo, dueño de la empresa Constructora HP.
– Roger Perdomo, dueño de la empresa Constructora HP.
– Daniel Prieto
– Kristhofer Barrios
– Johanna Torres
– Alejandro Arroyo
– Bernardo Arosio
– Fernando Bermúdez
– Leonardo Torres.
Saab dictó además orden de aprehensión contra 11 personas más por su relación con el caso. Estos serían: Juan Manuel y Manuel Ramón Alfonso, William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
– Cristobal Cornieles, exdirector del Circuito Judicial Penal de Caracas
– José Mascimino Márquez, exjuez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas
– Yorvis Bracho Gómez, exjuez del Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.
– Loreannys Mariana Mejías, abogada
– Mario Aquino Pisano, abogado y asistente del TSJ
-Fabiola Andreina Torrealba
Funcionarios detenidos por el caso CVG y Cartones de Venezuela
-Pedro Maldonado, presidente de la CVG
-Néstor Astudillo, presidente de Siderúrgica del Orinoco (Sidor)
-Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG
-Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero de la CVG
-Lino Mora, vicepresidente Ejecutivo de la CVG
-Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas de la CVG
-Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la CVG
-Johan Sequera, director de Despacho de la CVG
-Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales de la CVG
– Hugo Cabezas, exministro y exgobernador de Trujillo
Un alcalde detenido
Saab informó el 25 de marzo sobre la detención del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández. “Mancilló su cargo. Ofendió y humilló a los electores que votaron por él para asociarse a bandas delictivas de la peor calaña”, comentó.
Explicó que Hernández estaba vinculado con Carlos Gómez, alias el Conejo, ultimado durante un operativo policial en el estado Sucre el 23 de marzo. Indicó que el alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado a grupos criminales de la población de Las Tejerías. Esto incluía desde material logístico, hasta fiestas.
Pero no solamente era la banda de el Conejo. El fiscal afirmó que Hernández también tenía vínculos con Héctor “el Niño” Guerrero, pran de la cárcel de Tocorón y líder del Tren de Aragua. Indicó que ya presentaron al exalcalde en tribunales e imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria. También enfrenta una posible pena máxima.
Jordan F.
El Diario
