La Policía de Perú investiga el lavado de activos en la que pudo participar una firma de Andorra que operó en Perú entre 2012 y 2019, con cerca de 1.200 millones de dólares de bonos de Pdvsa.
Redacción | Primer Informe
La firma Crèdit Andorrà (Creand) tuvo operativa una filial en Perú entre los años 2012 y 2019: CA Perú SAC. Ahora, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional de Perú se ha metido en esta filial de Creand, ya que se sospecha que participó en una enorme estafa y blanqueo de 1.200 millones de dólares con bonos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA.
En el epicentro de este escándalo se encuentra el empresario peruano José Eduardo Castillo Carazas, que fue director gerente general de CA Perú SAC en los años 2012 y 2013 y al que la policía peruana –según un informe publicado por el diario La República– señala como el “jefe de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero de origen ilícito”. Con estas actividades delictivas, José Eduardo Castillo Carazas y su esposa, Ana María Soldevilla, han acumulado una gran fortuna, «presentándose los cónyuges como prósperos empresarios con extraños e inusuales signos de riqueza», afirma el informe de la Dirila.
LEA TAMBIÉN: Estos son los ex funcionarios corruptos de Hugo Chávez a los que Andorra les bloqueó millones de dólares
«Money Flight»
El caso que ahora investigan la policía y las autoridades judiciales peruanas arranca en el 2014, a raíz de un procedimiento de la Corte Federal de Miami Sur contra los empresarios colombianos Gustavo Hernández –actualmente, en prisión- y Daniel Pacheco –prófugo de la justicia -, acusados de estafar 1.200 millones de dólares a PDVSA y de blanquear este “botín” a través de CA Perú SAC, donde José Eduardo Castillo Carazas ejercía funciones ejecutivas.
Este escándalo, conocido como Money Flight, se destapó gracias a la delación de un miembro de este grupo de estafadores de altos vuelos, encabezado por Gustavo Hernández Frieri, que encubrían sus actividades delictivas a través de la sociedad Ezeli International Ltd.. Los estafadores, que tenían privilegiadas conexiones con jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, se aprovecharon el sistema de la doble divisa que está vigente en Venezuela (la “fija” y la de la “economía real ”) por perpetrar un desfalco colosal, evaluado en unos 1.200 millones de dólares y que afectó, principalmente a la empresa petrolera PDVSA.
Ganancias astronómicas
En síntesis, el bolívar con tasa «fija» se cotiza diez veces más respecto al dólar que el bolívar de la «economía real». La organización de Gustavo Hernández Frieri accedió, de forma fraudulenta, a bonos de PDVSA referenciados con la tasa «fija» -una divisa que está reservada exclusivamente al Gobierno de Venezuela- para obtener, así, ganancias astronómicas.
La jueza Kathleen Williams, de la Corte Federal de Miami Sur, inició una investigación sobre este fraude multimillonario. El jefe de esta organización delictiva, Gustavo Hernández Frieri, pactó un “acuerdo de aceptación de culpa” con la juez y lleva cuatro años en prisión.
Conexión Creand
Pero el timo de Money Flight tiene más implicaciones. Una parte de esos 1.200 millones de dólares se invirtieron en la compra de propiedades inmobiliarias y productos de lujo en Estados Unidos, que han sido incautados, pero otra parte “voló” a varios paraísos fiscales. Y la juez Kathleen Williams ha puesto en marcha acciones para desenmascarar y perseguir a los responsables de esta cadena de evasión del dinero saqueado en PDVSA.
Es en este contexto donde aparece la entidad CA Perú SAC, filial de Creand en el país andino. Su director gerente general, José Castillo Carazas, viajó en 2011 a Miami y se puso de acuerdo con Gustavo Hernández Frieri para blanquear parte de este botín a través de las estructuras de Crèdit Andorrà.
Paraísos fiscales
Según ha atestiguado el antiguo gerente de la división de gestión de CA Perú SAC, Jimmy Astocondor, la sociedad Ezeli International Ltd. se convirtió en cliente de la filial de Creand, donde transfirió un total de 27,1 millones de dólares. Con posterioridad, las operaciones se liquidaban a través de la filial Crèdit Andorrà Panamá, entidad de la que es gerente y director Pere Cornella, hermano de la actual CEO del grupo Creand, Xavier Cornella.
Las investigaciones en marcha han permitido descubrir que estos 27,1 millones de dólares “volaron” de Perú en 17 transferencias, con destino a Panamá, Holanda, Suiza, las islas Barbados, Antillas Holandesas, Curaçao, St. John’s y las islas Antigua y Barbuda, todos ellos conocidos refugios del dinero de la delincuencia internacional.
Con información de La Valira.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.
Si te gustó la nota compártela
Más noticias de
Ana María Soldevilla o similares.