Tarek William Saab archivos - Página 5 de 18

marzo 26, 2024
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Jorge Alberto Hernández Fernández imputado por sobornar a funcionarios del Ministerio Público

Jorge Alberto Hernández Fernández, presidente de Guaros de Lara, es imputado en Venezuela por intentar sobornar a funcionarios del Ministerio Público para cerrar casos: difunden audio comprometedor El Ministerio Público venezolano anunció la imputación de…

marzo 10, 2024
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¿Quién es Carmen Sánchez «La Reina de la Carne», la mujer que denunció a Marian Valero?

Corría el año 2014, meses después de la muerte del presidente, Hugo Chávez Frías, por su Nicolás Maduro se estrenaba en su nuevo rol político, como el sucesor de Chávez, tanto en el Partido socialista…

marzo 9, 2024
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Roberto Añez y David Brillembourg, vinculados a la corrupción del Fondo Chino

Presuntamente la hija de Añez y su yerno, Mercedes Cecilia y Chad Noah Stark utilizaron a la empresa White Cap Construction para ejecutar el fraude Tras el escándalo de desfalco al Fondo Chino, David Brillembourg…

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami – Primer Informe

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

febrero 12, 2024
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Avanza caso federal contra Luisa Ortega Díaz en Miami

Un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Luisa Ortega y se radicó en EEUU, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron…

enero 25, 2024
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Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto

En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500…

enero 23, 2024
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Los corruptos «favores» de Luis Augusto Piligra Jiménez a Pollux Logistic, C.A. y Costco Logistics que acarrearon en Venezuela la destitución del expresidente de Bolipuertos antes de desfalcar a Lácteos Los Andes – CIUDAD GÓTICA

En el año 2018, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, entonces presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., la corporación estatal que regula la actividad portuaria en Venezuela, firmó un contrato de servicio logístico con…

enero 20, 2024
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Nuribel Coralia Fernández Arena identificada como testaferro de Tarek William Saab

Tarek William Saab y Nuribel Coralia Fernández Arena son los dueños de la agencia Travel Plus, operan en Venezuela y Colombia. Utilizan el sistema financiero europeo para lavar el dinero producto de las estafas. La…

diciembre 20, 2023
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del escándalo por corrupción al alivio de sanciones de EEUU

La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA vivió un año de vaivenes en 2023, entre un escándalo de corrupción milmillonaria que derrumbó de su máximo cargo a un ministro de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro…

diciembre 8, 2023
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Informe25
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Fiscalía de Venezuela investiga a sacerdotes del estado Miranda por supuestamente haber utilizado donaciones para fines personales

La Fiscalía Nacional 21 de Venezuela se encargará de investigar a varios clérigos del estado Miranda, acusados de usar indebidamente donaciones para fines personales. Así lo anunció el jueves el fiscal general del país, Tarek…

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