Stanford Bank archivos - Página 18 de 29

septiembre 30, 2009
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Ordenan el traslado de «Sir» Allen Stanford a una cárcel en Houston (para evitar que lo sigan caribeando)

VenePirámides “Sir” Allen Stanford, quien espera ser enjuiciado bajo la acusación de haber capitaneado un fraude piramidal de unos USD 7 mil millones, logró que se aprobara su transferencia de la cárcel de Conroe, Texas,…

septiembre 26, 2009
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A punto de cerrarse venta de Stanford Bank (Panamá)

VenePirámidesLa Estrella reporta que la venta del Stanford Bank Panamá ya es un hecho. Aunque todo el proceso se ha manejado en la más estricta confidencialidad, La Estrella pudo conocer, a través de fuentes del…

septiembre 21, 2009
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Demandan nuevamente a los corredores de seguros de Stanford International Bank

VenePirámidesPulman, Cappuccio, Benson & Pullen, LLP presentó una demanda en San Antonio, Texas, en nombre de 97 ex inversionistas en Stanford International Bank, reportó Reuters. La demanda busca recuperar casi USD 80 millones en daños…

septiembre 19, 2009
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Thomas Raffanello, ex-Director Global de Seguridad de «Sir» Allen Stanford, se declara inocente del delito de destrucción de documentos

VenePirámides Thomas Raffanello, Director Global de Seguridad de Stanford Financial Group, se declaró inocente de la acusación de haber destruido documentos en violación de una orden judicial que ordenaba conservarlos para la investigación federal sobre…

septiembre 18, 2009
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El insólito acuerdo del Estado de Florida con Stanford Trust Company Ltd.

VenePirámidesUno de nuestros amables lectores nos hizo llegar una copia del insólito acuerdo («Memorandum of Agreement») suscrito el 14 de diciembre de 1.998 entre Stanford Trust Company Ltd., domiciliada en Antigua & Barbuda, y el…

septiembre 17, 2009
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Entregan control de los activos de Stanford International Bank en Canadá al Síndico americano

VenePirámides Reuters reportó que un tribunal del Canadá dictaminó que el Síndico Norteamericano de Stanford International Bank, Ralph Janvey, debe tener el control de los activos de SIB en Canadá, lo que representa un golpe…

septiembre 16, 2009
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VenePirámides: «Sir» Allen Stanford estrena abogado penal: un defensor público

VenePirámidesCon sus activos congelados por una orden judicial y su empresa de seguros negándose a pagar por su defensa, a “Sir” Allen Stanford le fue asignado un Defensor Público de la Oficina Federal de Defensoría…

septiembre 15, 2009
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Posible “down-grade” de las Clasificaciones de Riesgo Bancario VenePirámides como consecuencia de sanciones de la OFAC a bancos venezolanos

VenePirámides La oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, informó que su despacho ha determinado que la República Islámica de Irán está usando el sistema bancario de Venezuela para evadir las sanciones…

septiembre 14, 2009
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Destituyen a Síndico canadiense de Stanford Financial Group por destrucción de bases de datos

VenePirámidesEl Síndico designado por las autoridades de Antigua que destruyó pruebas del equipo original de las oficinas de representación de Montreal de Stanford International Bank – y se negó a compartir las copias con las…

septiembre 8, 2009
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A diferencia del caso Madoff, los depositantes de Stanford International Bank no serán resarcidos por el SIPC

VenePirámidesPeter Kaltman, un contador jubilado, dice que se sintió reconfortado por el logo de la Securities Investor Protection Corp. (SIPC) en papel con membrete de la casa de bolsa que le vendió USD 550.000 en…

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