Rafael Ramírez archivos - Página 3 de 59

enero 22, 2024
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas

Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…

enero 22, 2024
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa

Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel…

enero 14, 2024
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Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso

Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son…

enero 13, 2024
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Alex Saab es recibido como un héroe en Venezuela, pero ni una sola mención a su socio Germán Rubio, encarcelado por corrupción

Por infodio.com | OpiniónTraducción El indulto de clemencia otorgado al criminal Alex Saab por Joe Biden ha irritado a algunas personas. Su argumento es que tal cosa nunca habría ocurrido si Donald Trump hubiera estado en la Casa…

enero 9, 2024
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Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo

Fuente:ABC Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de 50 años de edad, presuntamente ayudó a lavar 5,5 millones de dólares…

diciembre 9, 2023
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La opaca red de apoyo comunicacional a María Corina Machado: medios digitales, influencers pagados con dinero de origen desconocido y un exministro de Chávez

La líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aspira a convertirse en la próxima presidenta de Venezuela. Para ello, ha tejido una red de apoyo dentro y fuera del país suramericano, que incluye…

diciembre 7, 2023
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¿Maduro iniciará una guerra de agresión contra Guyana?

Por infodio.com | OpiniónTraducciónDiciembre 07, 2023 Después de un referéndum sobre si el territorio de Guyana pertenece a Venezuela en el que apenas participó ningún votante venezolano, Nicolás Maduro hizo una serie de declaraciones que causan preocupación…

Carlo Balilla Battistini Samudio y Piedad Cordoba

noviembre 26, 2023
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Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?

El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en…

noviembre 17, 2023
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General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y Pdvsa

Según la Fiscalía de Portugal, el exembajador de Venezuela en el país europeo recibió 9,6 millones de dólares en pagos de soborno para garantizar la “relación comercial” entre el Grupo Espirito Santo con empresas públicas…

octubre 4, 2023
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Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez

La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas…

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