OFAC archivos - El Faro del Morro

febrero 3, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Chevron sigue en Venezuela: ¿en qué términos?

Chevron sigue en Venezuela en virtud de la renovación automática de la licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero, ¿en qué términos? Nada…

enero 6, 2025
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Consecuencias de las sanciones a Venezuela: IGB exige a la OFAC liberar fondos bloqueados erróneamente por ItalBank al presumir que procedían de operaciones con PDVSA

Las consecuencias de las sanciones a Venezuela se dejan sentir de diversas maneras. Una de ellas es la demanda que el International Global Bank N.V. de Curazao entabló contra la OFAC, por demora irrazonable en…

En medio, Alessandro Bazzoni, junto a sus socios

octubre 28, 2024
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Siri Evjemo-Nysveen, Alessandro Bazzoni, “Pelón” Stirling y Hazel Jackson, entre los polistas relacionados con PDVSA

La justicia británica está llevando a cabo una investigación sobre varios polistas de Reino Unido, Argentina y Uruguay, quienes presuntamente estarían involucrados en una red de lavado de dinero proveniente de actos de corrupción en…

septiembre 18, 2024
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Los diversos casos judiciales que enfrenta Samark López Bello, el testaferro de Tarek El Aissami (Parte I)

Atrás quedaron los días de disfrute de la fortuna milmillonaria supuestamente mal habida a la sombra del chavismo. Ahora los diversos casos judiciales que enfrenta Samark López Bello, lo mantienen alejado del boato y la…

julio 9, 2024
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

% – Venezuela Política

A través de una licencia de la OFAC, el gobierno de Estados Unidos renovó licencia a Venezuela para operaciones de gas licuado, pero estableció algunas restricciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a…

septiembre 22, 2022
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Por qué la entrega de Monómeros al dictador Maduro tiene peligrosas implicaciones para Estados Unidos

Entregar Monómeros a Maduro pondría a disposición de Caracas una infraestructura financiera que como casi todas las empresas controladas por la dictadura venezolana, han sido usadas para transacciones de corrupción y lavado de dinero procedente…

octubre 17, 2020
root_2390dos
Informe25
No Comments

Polémicos negocios del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en EE.UU.

La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos está permitiendo que individuos vinculados, mediante lazos familiares, con personas políticamente expuestas o negocios relacionados con…

agosto 22, 2020
root_2390dos
Informe25
No Comments

Omar Ávila: Llegó la hora de rebelarse con el voto (+Opinión)

Por: Omar Ávila – Va corriendo el tercer año de «apoyo internacional» y con los extremistas haciendo su trabajo cada día mejor. Por un lado, desde el gobierno amenazan a nuestro pueblo con quitarle el Clap,…

julio 22, 2020
root_2390dos
Infodio
No Comments

ACTUALIZADO: Reliance obtuvo una licencia de la OFAC para comerciar con PDVSA: se levantarán cuatro cargamentos en agosto

VEA LA ACTUALIZACIÓN A CONTINUACIÓN: lo último en tierra chavista es que Reliance, la compañía de energía de Mukesh Ambani, debe levantar cuatro cargamentos en agosto, además de 1MB levantado a principios de julio. Las…

junio 10, 2020
root_2390dos
Infodio
No Comments

Colombia se mueve contra Alex Saab, lo pone en INTERPOL

La Procuraduría General de la República de Colombia anunció ayer por la mañana que incautaría y congelaría siete propiedades que pertenecen a Alex Saab. Ubicado en Barranquilla (antigua base de Saab antes de convertirse en…

Category Tag: OFAC