Matthias Krull archivos - Página 2 de 3

noviembre 5, 2018
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge

Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…

noviembre 2, 2018
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EEUU procesó a más implicados en el lavado de dinero en Pdvsa

Tribunales de Estados Unidos han procesado a dos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela y a un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. El caso…

octubre 22, 2018
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Rafael Ramírez involucrado en esquema de lavado de dinero de PDVSA por $1.200 millones

Además de la filtración de co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema que vio $ 1.2 mil millones en fondos de PDVSA malversados y lavados, este sitio puede agregar…

octubre 16, 2018
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Informe25
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Extesorero venezolano Alejandro Andrade en proceso de expulsión de EEUU

El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos”…

octubre 12, 2018
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Informe25
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Emitieron nuevas órdenes de captura en EEUU por el caso del desfalco a Pdvsa

El periodista Casto Ocando informó que la Fiscalía del Sur de Florida, en EEUU, emitió nuevas órdenes de captura contra nuevos implicados en el desfalco de 1.2 millones de dólares a Pdvsa y el banquero…

septiembre 13, 2018
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Infodio
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Lo de Jorge Arreaza en la ONU es de antología

Jorge Arreaza anda por Suiza, cual príncipe arabe con séquito de jalabolas incluido. Como si en Venezuela no estuviese pasando nada. Tal es la actitud, que cuando se le acercaron algunos periodistas a preguntarle por…

agosto 20, 2018
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Informe25
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Las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que…

agosto 2, 2018
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Informe25
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa

La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la…

agosto 2, 2018
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Informe25
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita

En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera…

julio 27, 2018
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Informe25
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín

El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos…

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