Luis Alberto Benshimol Chonchol archivos

mayo 9, 2023
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Infodio, Informe25, rd
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Así describen las transacciones entre Angelo Mazzarella y Raúl Gorrín que permitieron el lavado de millones de dólares en la banca suiza

El venezolano Raúl Gorrín le pagó 3.500.000 de dólares a Angelo Mazzarella. El 1 de diciembre de 2009, Gorrin le mandó un email con -entre otras cosas- las siguientes indicaciones: “Cantidad 3.850.000 – HSBC…

mayo 8, 2023
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Infodio, Informe25, rd
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La relación de Angelo Mazzarella con las tramas de blanqueo de dinero del venezolano Raúl Gorrín y de otros boligarcas

El venezolano Raúl Gorrín le pagó 3.500.000 de dólares a Angelo Mazzarella. El 1 de diciembre de 2009, Gorrin le mandó un email con -entre otras cosas- las siguientes indicaciones: «Cantidad 3.850.000 – HSBC…

julio 31, 2022
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Infodio, Informe25, Las Verdades de Miguel, rd
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Verdades y mitos de los no tan recientes “hallazgos periodísticos” sobre el internacionalmente buscado exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares

Por C.C. | Opinión No pretendemos demeritar la estoica labor del equipo del prestigioso portal Armando Info, ni sumarnos a ninguna campaña de descrédito en contra de ellos, pero la verdad debe ser dicha al…

julio 29, 2022
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Le alcanzó la “inteligencia” para comprarse dos apartamentos de lujo en Barcelona

Pedro Luis Martín Olivares (55 años de edad), quien opera desde una oficina en un lujoso complejo comercial y hotelero de Caracas, es poco conocido en su Venezuela natal, y su nombre no aparece en…

mayo 1, 2022
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Informe25
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Así el exgobernador David de Lima se convirtió en un comprador de conciencias en Venezuela y socio de Alex Saab

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

abril 30, 2022
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Informe25
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Así describen los «guisos» financieros en Venezuela del boliburgués Pedro Torres Ciliberto

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

diciembre 9, 2021
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Informe25
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Así describen la relación de Angelo Mazzarella con emblemáticos empresarios ligados a la corrupción en Venezuela

Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con -entre otros- las siguientes instrucciones: Monto 3.850.000 HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA…

octubre 19, 2021
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Banquero Leonardo González Dellán y sus alianzas chavistas lo hacen dueño de empresas offshore

EL 11 DE FEBRERO DE 2016 culminó la historia del Banco Industrial de Venezuela (BIV). Una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) fue el acta de defunción para una institución financiera…

septiembre 23, 2021
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Informe25
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Así el empresario bursatil Luis Alberto Benshimol desafía a las autoridades estadounidenses importando máquinas tragamonedas a Venezuela

El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre…

septiembre 20, 2021
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Las Verdades de Miguel
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Los personajes que hicieron fortuna suficiente con el Chavismo

Estando en su apogeo, el cártel de Medellín ofreció pagar la deuda externa colombiana siempre y cuando sus miembros no fueran imputados por la justicia colombiana. Los capos hicieron fortunas que transformaron la vida de…

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