Michael Nadler contra Rudy Giuliani
Quizás la mejor muestra de cómo no influir en el poder judicial de Estados Unidos es el retroceso causado por los esfuerzos torpes de Rudy Giuliani para dejar libre a Alejandro Betancourt, debido a que…
El regulador financiero suizo investiga a Julius Baer sobre acuerdos con Venezuela
A través de Gotham City nos enteramos de una investigación que FINMA, el organismo de control financiero suizo, está haciendo sobre Julius Baer, uno de los bancos de lavado de dinero favoritos de la boliburguesía.…
Fuentes: Corte suiza falla a favor de PDVSA en caso penal contra Helsinge
Un tribunal penal de Ginebra falló a favor de PDVSA en el caso presentado contra Helsinge, según las fuentes. A principios de marzo de este año se inició una investigación penal, tras la denuncia presentada…
Red de corrupción que incluye a Andrade y Gorrín movió casi 50% de las reservas internacionales de Venezuela
Un monto que se acerca al 50% del valor del total de las reservas internacionales de Venezuela, es la totalidad de contemplado en los más recientes escándalos de lavado de dinero y sobornos que involucra…
El director de Julius Baer, Pek Huat Teh, envía una amenaza
El director de Julius Baer, Pek Huat Teh, envía una amenaza de «acción criminal». Erm… Espero que Pek haya realizado la amenaza anterior de «acción penal» con el asesor legal de Julius Baer antes de…
La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…
EEUU procesó a más implicados en el lavado de dinero en Pdvsa
Tribunales de Estados Unidos han procesado a dos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela y a un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. El caso…
Beatriz Sánchez retira negocios de banco suizo Julius Baer con clientes venezolanos
La participación de Julius Baer es el nonvaleur de la hora. El título, que una vez fue muy gratificante, cayó por debajo del límite de 50 francos la semana pasada. Como resultado, la participación del…