Julio Martín Herrera Velutini archivos - Página 2 de 8

marzo 9, 2024
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Roberto Añez y David Brillembourg, vinculados a la corrupción del Fondo Chino

Presuntamente la hija de Añez y su yerno, Mercedes Cecilia y Chad Noah Stark utilizaron a la empresa White Cap Construction para ejecutar el fraude Tras el escándalo de desfalco al Fondo Chino, David Brillembourg…

enero 9, 2024
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Informe25
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Cómo la defensa del venezolano Julio Herrera Velutini intenta que sea excluida evidencia en su contra en juicio por presunta corrupción y soborno a la exgobernadora Wanda Vázquez en Puerto Rico

Un caso que ha conmocionado a Puerto Rico es el que involucra al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusados de varios delitos federales. La defensa de Herrera Velutini…

noviembre 27, 2023
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Omar Prieto, el exgobernador acusado de estafar junto a empresarios más de $400 millones de Fondo Chino destinados a planta incineradora en Venezuela

El exalcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia y exgobernador de ese estado, Omar Prieto, junto con los empresarios venezolanos Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, están siendo investigados por presuntamente apropiarse de…

Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramirez

noviembre 25, 2023
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Los guisos de Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramírez con Omar Prieto

Roberto Añez, David Brillembourg Capriles y Juan Ramírez, junto al entonces alcalde chavista del municipio San Francisco en el estado Zulia, Omar Prieto, llevaron a cabo un decomiso en Bancoex para obtener recursos del fondo…

noviembre 24, 2023
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bz, Otras
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Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino

Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez,…

noviembre 9, 2023
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INFORME: Así es como grupos de enchufados chavistas tienen bajo acecho a la Bolsa de Valores de Caracas – Primer Informe

Vollmer, Nogueroles, Velutini, son los grandes nombres involucrados en una pelea que tendría como objetivo poner al frente de instituciones clave a personas cómodas para el chavismo, según un amplio informe de La Gran Aldea.…

octubre 8, 2023
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Informe25
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Julio Herrera Velutini pide cambiar de juez en Puerto Rico en el caso en su contra por sobornos

El caso que involucra al banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark T. Rossini ha tenido un nuevo giro. La defensa de Herrera Velutini ha solicitado al…

septiembre 20, 2023
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La millonaria colección de arte que adquirió el primo del zar petrolero de Hugo Chávez con fondos robados a Pdvsa – Primer Informe

El cerebro que saqueó la petrolera estatal venezolana usó 18 millones de dólares de sus fondos robados para comprar arte. En su colección resaltan los nombres de Arturo Michelena, Armando Reverón, Federico Brand, Tito Salas,…

septiembre 16, 2023
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Banco del venezolano Herrera Velutini en Puerto Rico enfrenta millonaria multa federal por no prevenir lavado de dinero – Primer Informe

Los abogados de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini, advirtieron que si la FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales. Redacción | El Nuevo Día Por espacio de casi siete…

abril 24, 2023
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Informe25
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Los problemas de César Omaña con la justicia de Estados Unidos y de otro también aliado del opositor venezolano Leopoldo López

Dos empresarios venezolanos vinculados al opositor Leopoldo López enfrentan problemas legales en Estados Unidos, por dos casos distintos de supuesta corrupción. Uno de ellos es Julio Herrera Velutini, un banquero venezolano acusado de conspirar y…

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