Juan Carlos Dao archivos - El Faro del Morro

noviembre 13, 2025
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Así se blanquean las ‘arenas negras’ venezolanas

En Venezuela, una gran parte de la producción mineral se recoge primero en centros operados por la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM). Los centros de recolección de casiterita y coltán en Los Pijiguaos y…

marzo 20, 2025
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Plan V y la alianza Dorada Opacidad, liderada por Convoca, ganan el Premio Rey de España

El trabajo colaborativo Dorada Opacidad, que investigó los mecanismos oscuros del tráfico masivo del oro en Sudamérica, ganó el prestigioso Premio Rey de España, que homenajea cada año a lo mejor del periodismo iberoamericano. Esta…

enero 5, 2024
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Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero

Daniel Valero Gutiérrez es un personaje tan misterioso como pintoresco, que se presenta como un experto en commodities, pero que tiene muchas lagunas e inconsistencias en su currículum y en su empresa, además de arrastrar una…

marzo 31, 2019
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La Policía interrogó sobre la financiación de Podemos a ex altos cargos chavistas

TRIBUNALES ‘Caso Villarejo’ Por: MARISA RECUERO @MarisaRecueroFuente: El Mundo – Espana El ‘número dos’ de Pino contactó en 2015 con el ex viceministro Nervis Villalobos y en 2016 con la ex tesorera de ChávezPablo Iglesias,…

febrero 19, 2019
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Personas cercanas a Capriles recibieron coimas de Odebrecht, según autoridades suizas

El pago que hizo la constructora brasilera a través de intermediarios coincide con las campañas presidenciales de Capriles en 2012 y 2013, en las que compitió con el fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, aún…

enero 14, 2019
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Dios los crea y Raúl Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país

Por Fiorella Perfetto Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín Belisario y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo…

junio 13, 2003
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Socio de Juan Carlos Dao comprará Baninter

El canadiense Scotiabank, accionista del Banco del Caribe, ha manifestado su interés por adquirir el Baninter de República Dominicana, entidad intervenida por las autoridades de ese país. La información la ofreció el presidente del Banco…

enero 30, 2003
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Juan Carlos Dao reparte dividendos

El Banco del Caribe entregará el próximo 10 de febrero un dividendo de 100 bolívares por acción, producto de un superávit de 17.427 millones de bolívares en su cuenta patrimonial. Un comunicado de la junta…

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