Javier Alvarado archivos - Página 7 de 9

febrero 1, 2019
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Aserne
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Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra

EL AGUJERO DE PDVSA Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana POR: JOSÉ MARÍA IRUJO JOAQUÍN GIL El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por…

enero 30, 2019
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Aserne
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La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái

La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra Por: JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO Fuente: ABC La sede de PDVSA en Caracas, este miércoles. MIGUEL GUTIÉRREZ EFE…

noviembre 22, 2018
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Informe25
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Pdvsa acusó a exdirectivos de apropiarse de 439 millones de euros y blanquearlos en España

Varios exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se apropiaron de 439 millones de euros al concederse contratos de compra de materiales a sus sociedades y blanqueando el botín a España, según una investigación interna que…

noviembre 20, 2018
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Infodio, rd
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Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…

noviembre 6, 2018
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Aserne
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Inversión en Ecuador de Omar Farias, un acusado por saqueo internacional

El venezolano Omar Farías abrió un grupo empresarial en 2008. Andorra le investiga por lavado y soborno. Cinco compañías de las que fueron abiertas por el venezolano continúan activas. Hasta Ecuador llegan los alcances de…

octubre 13, 2018
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Infodio
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Suiza / Justicia de EE.UU. avanza contra PDVSA

Estadao de Brasil informó ayer que la Fiscalía de Suiza enviará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) información bancaria relacionada con el pago de $160 millones en sobornos a cinco funcionarios de…

septiembre 17, 2018
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Aserne
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Nervis Villalobos El Millonario Maestro del Escape

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es un ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, nacido el 11 de junio de 1967 y portador de la cédula de identidad numero 7.830.467. Villalobos ingresó a la empresa…

septiembre 17, 2018
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Aserne
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Andorra encausa a cuatro exmiembros del gobierno de Venezuela por blanqueo

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Andorra encausa a cuatro exmiembros del gobierno de Venezuela por blanqueo Fuente: SwissInfo.Ch – AFP internacional La semana pasada, exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios…

septiembre 14, 2018
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Informe25
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Jueza de Andorra procesa a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por expolio en PDVSA

Los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), fueron procesados hoy en Andorra por un presunto…

junio 25, 2018
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Infodio
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Revise Ud. a la boliburguesía en España, Señor Grinda

Señor Grinda, no me conoce usted, pero igual me tomo la licencia de presentarme por esta vía. Soy periodista de oficio, venezolano, medio vasco, y me he concentrado en los últimos 16 años en la…

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