Javier Alvarado Ochoa archivos - Página 4 de 5

mayo 10, 2019
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Detenido en Madrid el exministro venezolano Javier Alvarado por Sobornos Vinculado al Caso Duru Felguera

Por: Rosalina Moreno Fuente: CONFILEGAL Detenido en Madrid el exministro venezolano Javier Alvarado en relación con supuestos sobornos de la empresa asturiana Duro Felguera EL JUEZ DE LA AN ISMAEL MORENO LO INVESTIGA EN UNA…

marzo 25, 2019
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EEUU rastrea en España el dinero del ‘chavismo’

Por: MARISA RECUERO @MarisaRecuero Fuente: El Mundo – Espana Las autoridades estadounidenses envían datos a la Justicia española sobre los fondos sustraídos de la petrolera PDVSA Nervis Villalobos, ex viceministro de Hugo Chávez, en España.ALBERTO DI…

febrero 4, 2019
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Once venezolanos millonarios gracias al chavismo y que exiliaron su dinero a España

Algunos de ellos, aun cuando son investigados en España por blanqueo de capitales, viven en medio de lujos y propiedades producto de la corrupción Fuente: Version Final “Lo que para los españoles es una empresa…

septiembre 24, 2018
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Informe25
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Millonarios venezolanos en España que amasaron sus fortunas en las últimas dos décadas

Son venezolanos y muy ricos. Amasaron sus fortunas en los años dorados del chavismo, con altos precios del petróleo y gigantescas obras públicas convertidas en máquinas de ganar dinero a golpe de sobrecostes y sobornos.…

septiembre 17, 2018
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Nervis Villalobos El Millonario Maestro del Escape

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es un ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, nacido el 11 de junio de 1967 y portador de la cédula de identidad numero 7.830.467. Villalobos ingresó a la empresa…

mayo 15, 2018
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Bombazo! Nervis Villalobos Canta en Español E Inglés!

martes, octubre 31, 2017 Por: Román Alvarez Fuente: Frente Libertad Se estrecha cerco internacional en contra de la mafia criminal venezolana que se había enquistado en la petrolera venezolana PDVSA y cuya cabeza visible era…

abril 27, 2018
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ACTUALIZADO: Gazprombank – Derwick corrupción en Venezuela establece sanciones en Suiza, EE.UU.

Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas. Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del organismo de control financiero…

febrero 13, 2018
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Justicia acusa a Villalobos, de León, Isturiz, Reiter, Rincón de cohecho y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló ayer algunos cargos relacionados con un esquema de lavado de dinero y soborno que involucra a algunos de los sospechosos habituales expuestos en este sitio web: «Cinco…

diciembre 19, 2017
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Eudomario Carruyo de PDVSA recibió $28 millones de soborno del primo de Rafael Ramírez

Se sigue publicando información sobre Banca Privada D’Andorra (BPA), una «preocupación principal de lavado de dinero» según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. El último muestra…

noviembre 20, 2017
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Luis Motta Dominguez expone corrupción de Derwick Associates

A principios de este año me contactó una fuente chavista con un cuento interesante. Me imagino que la razón por la cual se inició el intercambio fue la investigación sobre la corrupción de Derwick Associates…

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