Esto aún no ha sido confirmado por los fiscales/autoridades chavistas, pero se ha informado que Francisco Convit fue detenido en Venezuela. Convit es socio en el crimen de Alejandro Betancourt en [...]
A Derwick Associates se le conoce en Venezuela, en términos generales, como al grupo de hampones que robó más de 1.000 millones de dólares en contrataciones con el estado (CORPOELEC, BARIVEN, [...]
Nótese la mención a Paulo Nacif a continuación: «Outro acordo com o venezuelanos detected pelo Ministério Público data de 2014, anem que a ESAF, entidade do grupo BES, passou a gerir, durante [...]
Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas a empresarios venezolanos por presuntamente estar involucrados en casos de corrupción, entre ellos [...]
Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián [...]
Además de la publicación anterior sobre Burford Capital y Wilmer Ruperti, la declaración jurada de Benjamin Patrick Ogden tiene algunos detalles interesantes sobre la web de Ruperti. Dado que la [...]
Por: Rafael Medina – Juan Domingo Cordero fue propietario del Banco Barinas y Grupo Cordillera, quebrados en 1994. El Banco Barinas fue señalado por el presunto desvío de recursos de los [...]