Programa para hacerse banquero en dos meses
Hace un poco más de dos años, el 19 de marzo de 2024, en una oficina de la Torre Corporativa SMA (siglas de San Miguel Arcángel), en Las Mercedes, sureste de Caracas, se firmaba una…
No me defiendas, compadre
“No hemos podido ver el expediente ni por casualidad. Cuando se lo pido a la defensora pública, dice que todavía está en fase de ‘sustanciación’, que un abogado privado sí podría verlo, pero, a la…
El Compass Bank marcó el norte para la evasión de sanciones (y el cobro de comisiones)
La familia De Grazia, guayanesa pero con orígenes todavía frescos en Italia, cuyos negocios pasaron de la noche a la mañana de la gastronomía y los despachos de abogados a la actividad bancaria, aportó un…
Jesús Pita, operador financiero de los hermanos De Grazia vinculado a la trama de corrupción financiera de Tareck El Aissami
Jesús Pita operador financiero de la familia De Grazia en los Estados Unidos, sería este misterioso personaje el rostro de las cadenas de restaurantes Francisca, Bocas House y otros que mantienen bajo perfil en los…
¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA
Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami,…
Los hermanos De Grazia, señalados de ser “enchufados” en Venezuela por alianza de su banco Bancamiga con el régimen
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…
Los hermanos Carmelo, Levin y Horacio De Grazia, vinculados a negocios oscuros entre Venezuela y los Estados Unidos
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní,…
Sociedad offshore sirvió para canalizar pagos millonarios del Banco Espírito Santo al testaferro chavista Víctor Aular
Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar…
ALERTA! Restaurant sirve como “lavadora” de dinero en Miami
Fuente: Ultima Hora 24 / Noticias Candela Última Hora 24: Restaurant propiedad de Carmelo, Horacio Y Levin De Grazia sirve como “lavadora” de dinero en Miami La red de corrupción en Venezuela pasará a la…