Banco Nacional de Crédito (BNC) archivos - Página 3 de 8

junio 17, 2022
root_2390dos
Otras
No Comments

Sudeban autorizó proceso de transferencia de activos y pasivos del BOD al BNC

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó -en un comunicado- que fue autorizada a transferencia de activos y pasivos entre el Banco Occidental de Descuento…

mayo 22, 2022
root_2390dos
Informe25, Otras
No Comments

Los venezolanos Walter Alexander Del Nogal y Willy Del Nogal buscarían ampliar sus negocios en España, mientras el mayor de los hermanos permanece en el radar de la Justicia de Estados Unidos

1 ANEXO en PDF sobre PEGASUS y NSO Group para Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática https://cita.es/defensor-pegasus.pdf SOLICITANDO PRONTO ACUSE DEL ANEXO Como ampliación de nuestro mensaje de jueves, 8 de abril de 2021 13:55…

mayo 1, 2022
root_2390dos
Informe25
No Comments

Así el exgobernador David de Lima se convirtió en un comprador de conciencias en Venezuela y socio de Alex Saab

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

abril 30, 2022
root_2390dos
Informe25
No Comments

Así describen los «guisos» financieros en Venezuela del boliburgués Pedro Torres Ciliberto

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

febrero 26, 2022
root_2390dos
bz, rd
No Comments

BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela

El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio…

febrero 17, 2022
root_2390dos
Informe25, Otras
No Comments

Exasesor de Piedad Córdoba narró detalles de la estrecha vinculación entre la exsenadora y el empresario Alex Saab

Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, relató con detalle los negocios que ella habría tenido con el empresario barranquillero, hoy detenido en EE. UU. por lavado de activos. Su testimonio pone a la excongresista a…

noviembre 1, 2021
root_2390dos
Otras
No Comments

Mis sospechas sobre Karim Khan- por Carlos Ramírez López

En la foto, de izquierda a derecha el Fiscal Karim Khan, Eugenia Valenzuela (Oficial Jurídica) y Thomas Edward Lynch (Asesor Principal) en la reunión de ayer en Panamá. Como ha sido público y notorio he…

octubre 4, 2021
root_2390dos
Uncategorized
No Comments

Cómo Julio Herrera Velutini figura en fraudes financieros venezolanos

Julio Herrera Velutini es un banquero internacional educado en importantes instituciones de Suiza y en la Universidad Central de Venezuela, de la que se graduó. Con más años de experiencia bancaria, Herrera Velutini fue parte…

septiembre 19, 2021
root_2390dos
Informe25
No Comments

Ordenan congelación de bienes en España contra Nervis Villalobos, Luis Carlos de León, Javier Alvarado y otros exfuncionarios venezolanos por el caso Duro Felguera

Juzgado de 1ª Instancia 89 de Madrid P. O. 1008/2020 Demandante: Ayuntamiento de Madrid Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-duplicada.pdf MARIA JOSÉ CARNERO LÓPEZ, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel Gallardo Ortiz según designación del…

agosto 30, 2020
root_2390dos
Infodio, rd, The Digger
No Comments

El portafolio: los emblemáticos clientes de Amicorp, bajo la lupa

Por: Fiorella Perfetto De Alex Saab y sus redes de sociedades mucho se ha escrito. Desde los primeros reportes en 2013 hasta las últimas incursiones del operador favorito del régimen chavista como trader, entre otros,…

Category Tag: Banco Nacional de Crédito (BNC)