Banco Central de Venezuela (BCV) archivos - Página 7 de 111

noviembre 16, 2019
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Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos

Por: Danilo Costas Fuente: ECOS Jubilados sin cobrar sus pasividades y un laboratorio uruguayo con una importante suma pendiente de cobro protagonizan las denuncias.El estudio de los abogados uruguayos Álvaro Diez de Medina y Pablo…

noviembre 7, 2019
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el amigo favorito de Nicolasito

Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en…

octubre 10, 2019
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El Misterioso Charles Vincent Y El Insólito Plan Para Vender Oro Que Propuso A Los Funcionarios De Maduro

Fuente: INFOBAE Charles Vincent es, para todos los efectos, un desconocido en el mundo de las finanzas globales. Realice una búsqueda básica en internet para obtener información sobre él o la empresa con sede en…

septiembre 29, 2019
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Acusan a Banco Central de Venezuela de lavado de bitcoins a través de equipo ilegal de minería

Por: Rosselyn Barroyeta Fuente: TekCrispy Una vez más el gobierno de Venezuela se ve involucrado en manejo de activos de manera ilegal, y en un nuevo reporte se acusa al Banco Central de Venezuela de lavado…

septiembre 23, 2019
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El ELN, grupos armados y militares, los dueños del Arco Minero

Fuente: El Comercio – PERU Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que la explotación ilegal de minerales abarca , en la actualidad, el 50 % del territorio nacional, pues hay…

septiembre 21, 2019
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Dólares lavados del narcotráfico pasaron por el BCV

Por: Dámaso Jiménez Fuente: Venezuela Unida Fachada del BCV | Foto EFE/Raúl Martínez A pesar que el propio Hugo Chávez rompió toda cooperación en el 2005 con la DEA por las labores de investigación e…

septiembre 14, 2019
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!

Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de…

septiembre 9, 2019
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El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España

Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann. Fuente: DISCIFRADO Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y…

septiembre 1, 2019
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ALERTA! Restaurant sirve como “lavadora” de dinero en Miami

Fuente: Ultima Hora 24 / Noticias Candela Última Hora 24: Restaurant propiedad de Carmelo, Horacio Y Levin De Grazia sirve como “lavadora” de dinero en Miami La red de corrupción en Venezuela pasará a la…

agosto 30, 2019
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La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»

El Petro ha servido para financiar a la dictadura y legitimar capitales Por Emmanuel Rincón Fuente: PanAmPost El TIRANO Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de la «criptomoneda». (EFE/Cristian Hernández) Muchas preguntas…

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