Banco Central de Venezuela (BCV) archivos - Página 6 de 110

septiembre 21, 2019
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Dólares lavados del narcotráfico pasaron por el BCV

Por: Dámaso Jiménez Fuente: Venezuela Unida Fachada del BCV | Foto EFE/Raúl Martínez A pesar que el propio Hugo Chávez rompió toda cooperación en el 2005 con la DEA por las labores de investigación e…

septiembre 14, 2019
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!

Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de…

septiembre 9, 2019
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El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España

Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann. Fuente: DISCIFRADO Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y…

septiembre 1, 2019
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ALERTA! Restaurant sirve como “lavadora” de dinero en Miami

Fuente: Ultima Hora 24 / Noticias Candela Última Hora 24: Restaurant propiedad de Carmelo, Horacio Y Levin De Grazia sirve como “lavadora” de dinero en Miami La red de corrupción en Venezuela pasará a la…

agosto 30, 2019
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La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»

El Petro ha servido para financiar a la dictadura y legitimar capitales Por Emmanuel Rincón Fuente: PanAmPost El TIRANO Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de la «criptomoneda». (EFE/Cristian Hernández) Muchas preguntas…

agosto 17, 2019
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La mayor estatal petrolera China cancela compra de crudo a Venezuela

PetroChina canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en embarcaciones Por: Sabrina Martín Fuente: PanAM Post Esta es la primera vez en más de diez años que PetroChina…

agosto 15, 2019
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El banco estatal más grande de Turquía le dijo adiós al Banco Central de Venezuela

Fuente: TalCual La decisión de Ziraat fue una sorpresa para el personal del BCV, ya que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado reiteradamente su apoyo al gobernante venezolano Ziraat Bank, el banco más grande…

agosto 15, 2019
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EE. UU. señala a hijos de la pareja presidencial de Venezuela

Por: Unidad de Investigación de Venezuela Fuente: INSIGHT CRIME Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito» Estados Unidos ha impuesto sanciones al hijo e hijastros del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, medidas que se suman a…

agosto 3, 2019
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Excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España

Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Anticorrupción intenta demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones que exjefes de los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho en suelo español Ministros y demás…

agosto 1, 2019
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Incautaron oro en un avión que aterrizó en la isla de Saint Martin procedente de Venezuela

El piloto del avión, el copiloto y otras personas fueron interrogadas por presunto blanqueo de dinero, ya que los documentos del oro no estaban en regla Fuente: INFOBAE Este cargamento fue incautado en Aruba (Crédito:…

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