Banco Canarias archivos - Página 2 de 10

abril 30, 2022
root_2390dos
ban, Informe25
No Comments

Así describen los «guisos» financieros en Venezuela del boliburgués Pedro Torres Ciliberto

El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con…

marzo 8, 2022
root_2390dos
ban, Informe25
No Comments

Así describen las exportaciones ficticias desde Ecuador previas a la historia de Alex Saab con el SUCRE

La toma de posesión de Rafael Correa fue un cóctel perfecto que marcó la llegada de los empresarios boliburgueses que firmaron acuerdos de cooperación y consolidaron con el tiempo el corrupto uso del SUCRE. Piedad…

febrero 25, 2022
root_2390dos
ban
No Comments

Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, otro venezolano en la filtración de los Suisse Secrets

Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con la Fiscalía durante el juicio en Florida por el caso de la valija con 800.000 dólares en efectivo llevada a Argentina a…

octubre 4, 2021
root_2390dos
ban
No Comments

Cómo Julio Herrera Velutini figura en fraudes financieros venezolanos

Julio Herrera Velutini es un banquero internacional educado en importantes instituciones de Suiza y en la Universidad Central de Venezuela, de la que se graduó. Con más años de experiencia bancaria, Herrera Velutini fue parte…

febrero 3, 2020
root_2390dos
ban
No Comments

La ruta de Maduro para blanquear fondos de Venezuela vía Tenerife

El 21 de enero, Estados Unidos identificó 15 aviones como propiedad bloqueada de PDVSA. Aviones han estado involucrados transporte de fondos y oro procedente de Venezuela a Suiza y Turquía. El gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido…

noviembre 23, 2019
root_2390dos
Aserne, ban
No Comments

CARLOS GILL SERÍA UNO DE LOS INVERSIONISTAS DETRÁS DE UN COSTOSO PROYECTO EN EL BARRIO DE SALAMANCA

Carlos Gill El presentador peruano de televisión en Miami, Jaime Bayly, acusó al empresario venezolano Carlos Gill –propietario del diario paceño La Razón, accionista mayoritario de las redes occidental y oriental de los ferrocarriles en…

julio 2, 2019
root_2390dos
Aserne, ban, Infodio
No Comments

El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez

En ese año no existía en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, un aparte que rezara lo que el artículo 30 de la Ley contra la Corrupción en el que se prohibe…

junio 3, 2019
root_2390dos
ban, Informe25
No Comments

Notas del Día 03/06/2019 | Noticias Candela

ARMANDO.INFO: MUJERES COMO MERCANCÍA, UN VIEJO SECRETO ENTRE VENEZUELA Y TRINIDAD. Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado…

diciembre 5, 2018
root_2390dos
Aserne, ban, rd
No Comments

EE. UU. pone bajo investigación a dos grupos

Venezuela está bajo la lupa de la justicia estadounidense por corrupción y legitimación de capitales. El caso más reciente fue el de el extesorero de la nación, Alejandro Andrade, envuelto en enriquecimiento ilícito por medio…

noviembre 29, 2018
root_2390dos
ban, Informe25, rd
No Comments

Más sobre los implicados en la trama de corrupción de Alejandro Andrade

Culpable. Así se declaró en Estados Unidos Alejandro Andrade, exmilitar venezolano y funcionario de alta jerarquía durante el Gobierno de Hugo Chávez. El martes 20 de noviembre, Andrade admitió ante la Fiscalía del Sur de…

Category Tag: Banco Canarias