Alejandro José "El Tuerto" Andrade Cedeño archivos - Página 8 de 16

agosto 30, 2020
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The Digger
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Los VIP de Amicorp: la ruta de los billetes de Raúl Gorrín

Por: Fiorella Perfetto Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo que…

junio 14, 2020
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Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en Suiza – Cuentas Claras Digital

Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de dinero proveniente de la corrupción a través de la compra de lingotes de oro…

abril 27, 2020
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Informe25
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Más de 450 millones de dólares han sido confiscados a venezolanos en Estados Unidos relacionados con casos de corrupción

Este lunes se conoció que a varios empresarios venezolanos se les confiscó más de 450 millones de dólares en Estados Unidos. De acuerdo con una publicación del diario El Nuevo Herald, ese dinero es derivado…

noviembre 28, 2019
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano

El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10…

noviembre 26, 2019
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción

POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la…

noviembre 24, 2019
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Figuras del chavismo escaparon de la cárcel y de la crisis del país

Por: Benytza González Fuente: El Pitazo Algunos de los funcionarios que sirvieron a la Revolución Bolivariana están fuera del país como migrantes, perseguidos, exiliados, sancionados o presos por corrupción El fracaso del modelo político-económico promovido…

noviembre 22, 2019
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Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU

Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El…

noviembre 4, 2019
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela

Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias…

octubre 15, 2019
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Banco suizo y Naman Wakil siguen apareciendo en casos de corrupción en Venezuela

Bloomberg: Un banco suizo sigue apareciendo en casos de corrupción en Venezuela Naman Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de alimentos del estado, Carlos Osorio Por: Barbara…

octubre 13, 2019
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Descubren cuenta secreta que revela la vida suntuosa de María Gabriela Chávez en Nueva York

Por MiamiDiario Durante su estancia en Nueva York como representante diplomática ante las Naciones Unidas, la hija del desaparecido gobernante venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, usó una cuenta bancaria que da cuenta destilo sofisticado…

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