Alejandro Betancourt archivos - Página 12 de 19

noviembre 27, 2018
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Aserne, Infodio
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Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre…

noviembre 20, 2018
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Infodio, rd
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Departamento de Justicia acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

Entonces, el Departamento de Justicia (DoJ) acusó anoche a Raúl Gorrín de lavado de dinero. Los lectores de este sitio sabían que se avecinaba. Alejandro Andrade, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez (ambos pendientes de…

noviembre 7, 2018
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Informe25
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Las exigencias que le hizo la empresa de Alejandro Betancourt a PDVSA para negociar con notas promisorias

Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los…

noviembre 5, 2018
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bz, Infodio
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge

Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente…

noviembre 1, 2018
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Infodio
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Esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de PDVSA: Abraham Ortega se declara culpable, más por venir…

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció ayer que Abraham Ortega, ex ejecutivo financiero de PDVSA, se declaró culpable: «Ex director ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., se declara…

octubre 22, 2018
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Infodio
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Rafael Ramírez involucrado en esquema de lavado de dinero de PDVSA por $1.200 millones

Además de la filtración de co-conspiradores de Francisco Convit y Matthias Krull en la creación de un esquema que vio $ 1.2 mil millones en fondos de PDVSA malversados y lavados, este sitio puede agregar…

octubre 13, 2018
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Infodio
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Suiza / Justicia de EE.UU. avanza contra PDVSA

Estadao de Brasil informó ayer que la Fiscalía de Suiza enviará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) información bancaria relacionada con el pago de $160 millones en sobornos a cinco funcionarios de…

septiembre 28, 2018
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Infodio
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Departamento de Justicia de EE. UU. pone a Francisco Convit en estado de fugitivo

Poco que agregar al documento 47 del expediente de la causa penal núm. 18-20685 (ver más abajo) relacionado con Estados Unidos de América contra Francisco Convit Guruceaga, uno de los principales de una banda criminal…

septiembre 24, 2018
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Informe25
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Millonarios venezolanos en España que amasaron sus fortunas en las últimas dos décadas

Son venezolanos y muy ricos. Amasaron sus fortunas en los años dorados del chavismo, con altos precios del petróleo y gigantescas obras públicas convertidas en máquinas de ganar dinero a golpe de sobrecostes y sobornos.…

septiembre 9, 2018
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Infodio
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Mientras DoJ perseguía a Convit, Maduro ordenó la formación de JV con Betancourt (Conspirator 2)

Nicolás Maduro está interesado en continuar con la corrupción desenfrenada: no contento con asociarse con los capos sancionados por la OFAC para «impulsar» la producción de PDVSA, ordenó la formación de PETROSUR, una nueva empresa…

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