VenePirámides
La sección Estrategia de El Nacional (por suscripción) de hoy informa que el Fiscal Michael Loucks inció el proceso de descongelación de las cuentas de las 49 Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje clientes de Rosemont, una vez que se verificó que el único que se estaba prestando para la legitimación de capitales era Rama Vyasulu, actuando a título personal.
Sin embargo, comoquiera que los clientes de Rosemont estaban haciendo transferencias de dinero a terceros sin la debida licencia de FinCEN, a todos los clientes de Rosemont les serán impuestas cuantiosas multas antes de reintegrarle sus haberes.
El Fiscal Loucks ha dirigido comunicaciones a algunas Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje en las que les manifiesta que si bien ya no las considera en este momento el blanco («target») de una investigación por legitimación de capitales, considera que la transferencia de dinero a terceras personas que no son sus clientes directos, sin disponer de una licencia del gobierno de los Estados Unidos para esa actividad y estar registrados con FinCEN, constituye una infracción a la normativa vigente. El Fiscal se reservó el derecho de continuar las investigaciones y, de aparecer elementos de convicción, formular nuevos cargos a los destinatarios de las misivas.
A continuación una de las referidas cartas, dirigida a Actimarket Sociedad de Corretaje de Valores S.A.:
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Tomado de Se inicia el proceso de descongelación de cuentas de clientes de Rosemont